หน่วยงานกำกับดูแลบังคับใช้การลงโทษต่อโครงการ Crypto ต่างๆ

แขนที่แข็งแกร่งของกฎหมายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นาน สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆได้เรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลได้ออกค่าปรับและการลงโทษสำหรับการกระทำที่ไม่ดี.

ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายมาตรการเรียกคืนและอื่น ๆ นี่คือการสรุปมาตรการลงโทษที่ดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากกรรมแสดงอยู่เต็มรูปแบบ.

การลงทุนร่วมลงทุน

ในจำนวนโครงการ Ponzi Venture Capital Investments และ บริษัท ชั้นนำของ บริษัท ได้ใช้ประโยชน์จากนักลงทุนอย่างน้อย 72 ราย พบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเข้าใจผิดการยักยอกเงินและอื่น ๆ.

“ ในที่สุดพวกจำเลยก็เรียกเงิน 535,829 ดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมพูลโดยยักยอกเงินจำนวน 450,302 ดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัวและในการเลียนแบบโครงการ Bernie-MadoffPonzi เพียงเล็กน้อยเพื่อชำระเงินให้กับสมาชิกพูลดังนั้นจึงดูเหมือนว่าพูลนั้นทำกำไรได้”

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดย CFTC โดยหน่วยงานกำกับดูแลได้รับชัยชนะ.

ลงโทษ – $ 900,604 USD (ชดใช้ 50% โทษทางแพ่ง 50%) + ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย CFTC

โทรเลข

Telegram ซึ่งเป็นแอปส่งข้อความยักษ์ใหญ่ถูกบังคับให้กลืนยาขมเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจาก บริษัท ยอมรับความพ่ายแพ้ในขณะที่ บริษัท กำลังต่อสู้กับ ก.ล.ต. ตอนนี้เทเลแกรมถูแผลด้วยเกลือแล้ว สั่ง เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องเครื่องหมายการค้าสำหรับโทเค็น GRAM ที่หมดอายุในขณะนี้ โดยพื้นฐานแล้ว Telegram ยังคงจ่ายเงินสำหรับการต่อสู้ที่หายไปนานแล้ว.

ชุดสูทซึ่งเห็นการต่อสู้แบบกลับไปกลับมาระหว่าง Telegram และ Lantah ได้วนเวียนอยู่กับสิทธิในสัญลักษณ์ ‘GRAM’ ตอนนี้ทั้งสองชุดเดิมและชุดเคาน์เตอร์ได้ถูกทิ้งไปแล้ว อาจมีซับเงินสำหรับ Telegram แม้ว่าศาลได้กำหนดช่องทางสำหรับการชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของตัวเอง.

“ Telegram มีแนวโน้มที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบางอย่างเพื่อป้องกันการโต้แย้งของ Lantah แต่รางวัลใด ๆ ก็น่าจะน้อย ศาลถือได้ว่า Telegram มีสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเมื่อยกเลิกการฟ้องแย้งของ Lantah โทรเลขจะส่งภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อนี้บันทึกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย”

การลงโทษ – ค่าธรรมเนียม 618,240 ดอลลาร์สหรัฐ + ค่าใช้จ่าย $ 6737.35 ดอลลาร์สหรัฐ

OneCoin

แม้จะเป็นหนึ่งในการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล แต่หลายคนที่รับผิดชอบ OneCoin จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา ในการตัดสินใจที่จะให้การปลอบใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนมาร์คเอส. สก็อตต์ได้ถูกห้ามปรามภายในรัฐนิวยอร์ก.

มาร์คเอสสก็อตต์มีบทบาทสำคัญในการหลอกลวง OneCoin โดยใช้สถานะเดิมของเขาในฐานะทนายความของ Locke Lord ช่วยฟอกเงินประมาณ $ 400,000,000 USD – 50,000,000 ดอลลาร์ซึ่งพบว่าเข้าครอบครองได้.

คณะกรรมการ ตัดสินใจ ว่ามาร์คเอส. สก็อตต์“ …ได้รับคำสั่งให้เลิกและละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายในรูปแบบใด ๆ ในรัฐนิวยอร์กไม่ว่าจะในฐานะหลักหรือในฐานะตัวแทนเสมียนหรือลูกจ้างของผู้อื่น และผู้ตอบถูกห้ามไม่ให้ปรากฏตัวในฐานะทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายต่อหน้าศาลผู้พิพากษาความยุติธรรมคณะกรรมการคณะกรรมการหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ หรือเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายหรือการบังคับใช้หรือคำแนะนำใด ๆ ในความสัมพันธ์ดังกล่าวหรือถือตัวในฐานะทนายความและที่ปรึกษากฎหมายในรัฐนี้ในทางใดทางหนึ่ง”

การลงโทษ – มาร์คเอสสก็อตต์ถูกกีดกันในรัฐนิวยอร์ก

เซ็นทราเทค

ด้วยการอ้างสิทธิ์และคำสัญญาที่ผิดพลาดที่อยู่รอบ ๆ ทีมและความสามารถที่อยู่เบื้องหลังบัตรเดบิตคริปโตซึ่งขนานนามว่า ‘Centra Card’ โรเบิร์ตฟาร์กาสสามารถเรียกเงินนักลงทุนได้ถึง $ 25,000,000.

ในฐานะผู้ประสานงานเบื้องหลังโครงการนี้โรเบิร์ตฟาร์กาสปรากฏตัวเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีที่รุนแรงเนื่องจากอัยการมองว่าไม่เพียง แต่จะให้เขารับผิดชอบต่อการกระทำของเขาเท่านั้น แต่ยังใช้เขาเป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่น ๆ ที่พิจารณาการกระทำที่คล้ายคลึงกัน.

อัยการระบุ, “ ลักษณะและสถานการณ์” ของพฤติกรรมทางอาญาของ Farkas และความจำเป็นในการกำหนดโทษเพียงอย่างเดียวนั้นมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับโทษจำคุกจำนวนมาก…จำเป็นต้องมีโทษจำคุกจำนวนมากเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพิจารณาคดีในการยับยั้งการกระทำผิดทางอาญาอย่างเพียงพอในเรื่องนี้ กรณีขโมยเงินจากเหยื่อผู้บริสุทธิ์เพื่อจุดประสงค์ของตนเอง (และของเพื่อน) และเพื่อส่งเสริมการเคารพกฎหมายที่ห้ามการกระทำดังกล่าว”

การลงโทษ – จะถูกกำหนด

ปฏิบัติการ Egypto

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานักลงทุนชาวบราซิลซึ่งรวมกันเป็นหมื่น ๆ คนถูกฉ้อโกงไปกว่า 200,000,000 เหรียญสหรัฐในการหลอกลวงที่เรียกว่า “Operation Egypto” การฉ้อโกงนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านกลุ่ม บริษัท ที่ควบคุมโดยผู้ควบคุมวงดนตรี Marcos Antonio Fagundes ซึ่งแต่ละ บริษัท สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์.

สถานการณ์นี้จำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลบราซิลและ US DOJ เนื่องจากเงินที่ถูกยักยอกไปนั้นถูกจัดขึ้นในการแลกเปลี่ยนที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะไม่ได้รับการตั้งชื่อ แต่ก็มีข้อสังเกตว่าพวกเขาให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการจับกุม.

“ … Fagundes ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายทางอาญาหลายประการของบราซิลรวมถึงความผิดอื่น ๆ การดำเนินงานของสถาบันการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายการจัดการสถาบันการเงินที่ฉ้อโกงการยักยอกและการฟอกเงินรวมถึงการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ศาลบราซิลออกคำสั่งยึดทรัพย์ที่สั่งให้ยึดสกุลเงินเสมือนจริงในสหรัฐอเมริกาที่ Fagundes เป็นเจ้าของหรือควบคุม”

การลงโทษ – การยึดเงิน $ 24,000,000 USD มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลโดย DOJ

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map