Bitcoin ที่ถูกขโมยไป 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับ ‘Silk Road’ ถูกยึดโดย DOJ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) มี ประกาศ การยึดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อว่าเป็นรายได้จากตลาดค้ามืดในเว็บ ‘Silk Road’.

  • 69,370 บิทคอยน์
  • เงินสด 69,370 Bitcoin
  • 69,370 Bitcoin Gold
  • 370 Bitcoin SV

เพียงแค่ Bitcoin เพียงอย่างเดียวที่ถูกยึดก็เท่ากับประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ สิ่งนี้พร้อมกับส้อมต่างๆทำให้การยึดเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับ DOJ.

DOJ หลังม่าน

นักลงทุนที่พยายามทำความเข้าใจและทำกำไรจากตลาด Bitcoin มักจะเฝ้าดูเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อราคา ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ติดตามการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินภายในกระเป๋าเงิน Bitcoin ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง กระเป๋าเงินที่โอน Bitcoin จำนวนมากไปยังการแลกเปลี่ยนอาจบ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะขายในขณะที่สิ่งที่ตรงกันข้ามอาจบ่งบอกถึงเจตนาที่จะถือ.

เมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้ธุรกรรมหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อมีการโอน Bitcoin มูลค่าประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐจากกระเป๋าเงินที่อยู่เฉยๆมานาน การเก็งกำไรดำเนินไปอย่างดุเดือดเนื่องจากนักลงทุนพยายามระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังม่านและรับผิดชอบต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าว.

กรอไปข้างหน้าจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายนและตอนนี้เรามีคำตอบแล้ว – กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (DOJ).

Silk Road คืออะไร?

Silk Road เป็นชื่อของตลาดบนเว็บที่มืดซึ่งจัดทำโดย Ross Ulbricht ซึ่งมีชื่อเสียงในปี 2554 โดยทำหน้าที่เป็น “eBay” สำหรับสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย น่าเสียดายที่ Silk Road เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ Bitcoin ยังคงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจนถึงทุกวันนี้ ในขณะนั้น Bitcoin ทำหน้าที่เป็นสื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับกิจกรรมดังกล่าว.

ในฐานะผู้ประสานงานหลักที่อยู่เบื้องหลังเส้นทางสายไหม Ross Ulbricht ถูกตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรมต่างๆในปี 2015 – สมคบกันกับยาเสพติดจราจรการฟอกเงิน ฯลฯ อันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นเหล่านี้ Ulbricht ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต.

พวกเขาทำได้อย่างไร?

เส้นทางสายไหมหายไปตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งทำให้เกิดคำถาม – เงินเหล่านี้ถูกเรียกคืนโดย DOJ ได้อย่างไร?

เมื่อเวลาผ่านไปความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานต่างๆเช่น DOJ มีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่โลกของสกุลเงินดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนความสามารถดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและวิธีการใหม่ในการติดตามธุรกรรม DOJ จึงสามารถทำเช่นนั้นได้.

“ ในปี 2020 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้ บริษัท ระบุแหล่งที่มา bitcoin บุคคลที่สามเพื่อวิเคราะห์ธุรกรรม Bitcoin ที่ดำเนินการโดย Silk Road จากการตรวจสอบนี้พวกเขาสังเกตเห็นธุรกรรม 54 รายการที่ส่งจากที่อยู่ Bitcoin ที่ควบคุมโดย Silk Road ไปยังที่อยู่ Bitcoin สองแห่ง”

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้น – DOJ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่เชื่อว่าเงินเหล่านี้เป็นรายได้จากกิจกรรม Silk Road แต่พวกเขาถูกขโมยไปจากตลาด.


“ …ธุรกรรม 54 รายการนี้ไม่ได้ระบุไว้ในฐานข้อมูล Silk Road ว่าเป็นการถอนตัวของผู้ขายหรือการถอนตัวของพนักงาน Silk Road ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของ Bitcoin ที่ถูกขโมยจาก Silk Road”

การเสริมสร้างความเชื่อที่ว่าเงินถูกขโมยไปอีกคือความจริงที่ว่า DOJ สามารถระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเดิมที่ย้ายเงินจาก Silk Road ได้.

“ จากการตรวจสอบพบว่า Individual X สามารถแฮ็กเข้าไปใน Silk Road และได้รับการเข้าถึง Silk Road โดยไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมายและด้วยเหตุนี้จึงขโมย cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายจาก Silk Road และย้ายไปไว้ในกระเป๋าสตางค์ที่ Individual X ควบคุม จากการตรวจสอบพบว่า Ulbricht ตระหนักถึงตัวตนออนไลน์ของ Individual X และขู่ว่า Individual X จะคืนสกุลเงินดิจิทัลให้กับ Ulbricht บุคคล X ไม่ได้ส่งคืนสกุลเงินดิจิทัล แต่เก็บไว้และไม่ได้ใช้จ่าย…ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020 บุคคล X ได้ลงนามในความยินยอมและข้อตกลงในการริบกับสำนักงานอัยการสหรัฐฯเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย ในข้อตกลงนั้นบุคคล X ยินยอมให้ริบทรัพย์สินของจำเลยต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”

ยังคงอยู่ใน Limbo

ควรสังเกตว่าในขณะที่ DOJ สามารถยึดเงินเหล่านี้ได้ แต่พวกเขายังไม่ได้เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ในขณะที่เงินทุนอยู่ในความครอบครองของ DOJ แต่ตอนนี้คดีที่สร้างขึ้นจะต้องได้รับการพิสูจน์ในศาล.

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันคงเป็นเหตุผลว่าหาก / เมื่อมีการริบเงินอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในที่สุด DOJ จะนำ cryptocurrencies ออกประมูลซึ่งเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map