OSC ค้นหาหลักฐานการฉ้อโกง / การโจรกรรมอย่างกว้างขวางโดย Gerald Cotten และ QuadrigaCX

เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่การลดลงของการแลกเปลี่ยน QuadrigaCX ที่เป็นที่นิยมของแคนาดา แม้จะยาวนานขนาดนี้, การค้นพบใหม่ ยังคงถูกปล่อยออกมาโดยรอบห่วงโซ่ของเหตุการณ์แปลก ๆ ที่หายไป 215 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนรวมที่แสดงถึงการถือครองของลูกค้ากว่า 75,000 ราย.

ดี

แม้ว่าการกระทำของ Gerald Cotten และ QuadrigaCX จะเป็นการทำลายอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำสุภาษิตโบราณว่า “อย่าวาดด้วยพู่กันกว้าง ๆ “.

ขอขอบคุณที่ OSC ตระหนักถึงสิ่งนี้และใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้อ่านจะไม่ประณามภาคส่วนโดยรวมในรายงานของพวกเขา.

“ การประพฤติมิชอบที่เราเปิดเผยเกี่ยวกับ Quadriga นั้น จำกัด อยู่ที่ Quadriga และไม่ควรเข้าใจว่านำไปใช้กับอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มสินทรัพย์ crypto โดยรวม ดำเนินการอย่างถูกต้องการซื้อขายสินทรัพย์ crypto เป็นองค์ประกอบที่ถูกต้องและสำคัญในตลาดทุนของเรา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมนี้เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม นวัตกรรมทางการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนของเรา”

เลว

ตอนนี้เราก้าวไปสู่ความเลวร้าย หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว OSC ได้พิจารณาแล้วว่า QuadrigaCX ดำเนินการโดยพื้นฐานแล้วเป็นโครงการ Ponzi ภายใต้ “ชั้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่” เชื่อกันว่าโครงการ Ponzi นี้ได้รับการจัดทำโดยผู้ก่อตั้ง QuadrigaCX, Gerald Cotten.

นอกจากนี้เนื่องจากรูปแบบการดูแลที่ใช้โดยการแลกเปลี่ยน OSC เชื่อว่า QuadrigaCX ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง.

“ …โดยที่ Quadriga ยังคงอยู่ในความดูแลควบคุมและครอบครองทรัพย์สิน crypto ของลูกค้าและส่งมอบทรัพย์สินให้กับลูกค้าตามคำขอถอนเท่านั้นนั่นหมายความว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สิน crypto ที่ Quadriga ถือเป็นหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์”

จนถึงทุกวันนี้หลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายที่เกิดจาก Cotten ยังคงมีความหวังว่าจะพบกุญแจที่หายไปในกระเป๋าเงินดิจิตอลของเขา นี่เป็นเพราะความเชื่อที่ว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้มีเงินส่วนใหญ่ที่หายไป น่าเสียดายที่ OSC ระบุว่านี่เป็นความเข้าใจผิด แต่เงินส่วนใหญ่ที่หายไปเกิดจากกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมายของ Cotten.

 “ มีการคาดเดากันอย่างกว้างขวางว่าการสูญเสียของนักลงทุนจำนวนมากเป็นผลมาจากการที่สินทรัพย์ crypto สูญหายหรือไม่สามารถเข้าถึงได้อันเป็นผลมาจากการเสียชีวิตของ Cotten ในการประเมินของเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการขาดแคลนทรัพย์สินส่วนใหญ่ 169 ล้านดอลลาร์เป็นผลมาจากพฤติกรรมฉ้อโกงของ Cotten ซึ่งมีหลายรูปแบบ “

หากยังไม่เลวร้ายพอ OSC ยอมรับว่าเนื่องจากสถานการณ์ (การล้มละลายของ QuadrigaCX และการเสียชีวิตของ Cotten) มีพื้นที่น้อยมากสำหรับการไล่เบี้ย.

รายละเอียดทางการเงิน

ในรายงานของพวกเขา OSC ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้า QuadrigaCX เป็นหนี้ประมาณ 215 ล้านดอลลาร์ พวกเขาให้รายละเอียดดังต่อไปนี้โดยชี้ให้เห็นว่าเงินหายไปไหน.

  • 115 ล้านเหรียญ
  • เจอรัลด์คอตเทนหายไปจากการซื้อขายที่ผิดกฎหมายบน QuadrigaCX
  • 46 ล้านเหรียญ
    • เงินที่ได้รับการกู้คืนขณะนี้อยู่ในความครอบครองของผู้ดูแลผลประโยชน์
    • 28 ล้านเหรียญ
      • เจอรัลด์ Cotten หายไปจากการซื้อขายที่ผิดกฎหมายในการแลกเปลี่ยนภายนอก
      • 23 ล้านเหรียญ
        • ความสูญเสียอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา
        • 2 ล้านเหรียญ
          • เงินทุนที่ถูกขโมยโดย Gerald Cotten เพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตของเขา
          • 1 ล้านเหรียญ
            • การสูญเสียจากการดำเนินงาน
            • ไม่ว่าจะผ่านการยักยอกหรือการค้าที่ผิดกฎหมาย Gerald Cotten ผู้ล่วงลับเชื่อว่าจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อเงินของลูกค้าที่สูญเสียไปประมาณ 145 ล้านดอลลาร์.

              คำเตือน

              ตลอดรายงานของพวกเขา OSC จะไม่ใช้คำพูดเมื่อกล่าวถึง บริษัท ต่างๆที่ยังคงดำเนินงานในอุตสาหกรรมบล็อกเชน – ติดต่อ OSC เพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือไม่.

              พวกเขาสังเกตอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ครั้งว่ากฎหมายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ในหลายกรณีแม้ว่าสินทรัพย์ที่ซื้อขายจะไม่ใช่หลักทรัพย์ก็ตาม ปัจจัยในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการสินทรัพย์เหล่านี้โดยการแลกเปลี่ยน.

              “ โดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์หากสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่ซื้อขายอยู่นั้นไม่ใช่หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์ crypto ให้กับลูกค้าทันทีหลังการทำธุรกรรม … ในทางตรงกันข้ามหากแพลตฟอร์มยังคงมีการครอบครองและ การควบคุมสินทรัพย์ crypto ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มอาจบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์”

              แม้ว่าความแตกต่างนี้อาจมีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ OSC กำลังขอให้ตลาดหลักทรัพย์ของแคนาดาติดต่อและพิจารณาว่าพวกเขาอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบที่ใด.

               “ ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มควรทราบว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของพวกเขาพวกเขาอาจต้องลงทะเบียนกับ OSC และพวกเขาควรทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์ของออนตาริโอ…แพลตฟอร์มควรทบทวนการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีขั้นตอนในการจัดการ ความเสี่ยงต่อลูกค้าและเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง”

              อสค

              Ontario Securities Commission (OSC) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลตลาดที่ยุติธรรมและโปร่งใส สิ่งนี้ทำได้ผ่านการสร้างและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในจังหวัดออนตาริโอ.

              ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grant Vingoe ดูแลการดำเนินงานของ บริษัท.

              Mike Owergreen Administrator
              Sorry! The Author has not filled his profile.
              follow me
              Like this post? Please share to your friends:
              map