Cách các Sở giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử

Đây là một phần phân tích về cách các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử và những gì họ có thể đạt được. 

Cách các Sở giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử

Thị trường hiện tại dường như được thúc đẩy phần lớn không phải bởi mua và bán hữu cơ, mà là do sự thao túng của thị trường giao ngay để khai thác động lực hiện tại của giao dịch đòn bẩy. Bây giờ chúng ta vừa thấy nó một lần nữa khi các sàn giao dịch thanh lý 3 nghìn vị thế mua nhưng bạn có thể thấy mô hình thao túng rõ ràng này lặp đi lặp lại trong vài tuần qua:

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao tác, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

Có gì trong đó cho các cuộc trao đổi?

Chúng tôi đã thấy một số lực lượng đặt ra động cơ để các sàn giao dịch thực hiện điều này:

  • Khối lượng liên tục giảm: Điều này dẫn đến tổng doanh thu phí cho các sàn giao dịch thấp hơn và khuyến khích thao túng giá để kiếm doanh thu thông qua thanh lý thay vì phí giao dịch.
  • Tăng theo cấp số nhân ở các vị trí đòn bẩy: Cả quần đùi và áo dài có cổ đều ở mức hoặc gần kỷ lục. Đặc biệt quần short đã tăng từ 8 nghìn xuất sắc trong tháng 1 lên 33 nghìn ngay bây giờ, tăng gấp ba lần ở các vị trí nổi bật.

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao tác, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao tác, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

  • Ngày càng phổ biến các phái sinh & Fading of Spot Market: Bất kỳ ai đã kiểm tra sổ đặt hàng kết hợp trong vài tháng qua đều thấy Bitmex hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường, trong khi GDAX, Bitfinex, Gemini và những người khác chứng kiến ​​sự sụt giảm nhất quán.

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao tác, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

Có một mối quan tâm rõ ràng, ngày càng tăng trên Internet về cách hoạt động của các công cụ phái sinh và nghe nói, ngày càng có nhiều người rời bỏ meme ‘HODL’ và hướng tới giao dịch, đặt cược ký quỹ cao với một phần của ngăn xếp của họ. (Xem thêm: Phân tích rủi ro tiền điện tử: Đồng tiền hiện tại so với ICO)

Giao dịch ký quỹ là hoạt động kinh doanh LỚN

Một số sàn giao dịch như Gemini đã phản ứng với tất cả những điều này bằng cách tăng phí giao dịch của họ lên 400%. Trong khi đó, Bitfinex đặc biệt dường như đang sử dụng sức nặng khổng lồ của mình để thao túng giá nhằm tận dụng số lượng kỷ lục người sử dụng ký quỹ để đặt cược.

Giao dịch ký quỹ về cơ bản là vay tiền từ những người cho vay để một người có thể tăng sức mua của họ và đầu tư vào một lượng lớn tiền xu hơn, hay cái mà họ gọi là “đòn bẩy.

Cả quần dài và quần đùi đều là cược vào việc giá cả lên hoặc xuống và chúng có “giá thanh lý”, tại đó chúng được sàn giao dịch thanh lý. Về cơ bản, sàn giao dịch nhận toàn bộ số tiền mà họ đặt cược và trích ra một khoản phí thị trường cao nhân với đòn bẩy. Vì các sàn giao dịch biết đặc điểm của các vị thế ngắn / dài nổi bật và do khối lượng thấp sau khi các đợt bơm hoặc đổ này dẫn đến trôi ngang, nên về cơ bản, họ có thể thiết kế các chuyển động về giá để tạo ra thu nhập về thanh khoản. Khi có nhiều quần short quá gối, một sàn giao dịch có thể bơm giá bằng bot trong thời gian ngắn và thu thập vị thế bán. Nó tương tự như long nhưng ngược lại, áp lực bán bùng nổ nhanh chóng.

(Đọc thêm: Hướng dẫn xác định tiền lừa đảo)

Bằng chứng về thao túng


Bạn cũng có thể thấy điều này trong các đợt bơm gần đây nhất trên Bitfinex, nơi mà 1K lệnh mua xuất hiện bất ngờ sau khi chuyển động ngang kéo dài chỉ được theo sau bởi chuyển động đi ngang hoặc chảy chậm với khối lượng thảm hại:

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao tác, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao tác, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

Hãy xem lần bơm gần đây nhất lên tới 7.000 đô la (BTC), nó đã thanh lý ngay lập tức khoảng 700 vị thế bán:

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao túng, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

Bây giờ, lần bán phá giá cuối cùng này là một lệnh bán 12,5 nghìn trên Bitfinex đã thanh lý khoảng 3 nghìn hợp đồng dài:

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao tác, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

Bitfinex có xu hướng là nơi các nhà giao dịch tiền lớn di chuyển (khoản tiền gửi tối thiểu của họ là 10K). Do đó, ngay cả khi mỗi vị thế mua trung bình chỉ có 0,5 BTC, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu bạn nhìn vào nguồn cấp dữ liệu twitter của BitmexRekt hiển thị danh sách thanh lý Bitmex đang chạy với bình luận hài hước, bạn sẽ thấy nhiều vị trí trên 1 triệu đô la được thanh lý trong những động thái này.

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao túng, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

Đây là nguyên nhân của tất cả các hình thành “Bart” mà chúng ta đã thấy. Đó không phải là George Soros bơm Bitcoin để mua vui và cười khúc khích, cũng không phải là “những chú cá voi” ngớ ngẩn. Họ không có động cơ để thử và rút máy bơm và bãi thải (P&Ds) bây giờ nó chỉ dẫn đến chuyển động đi ngang hoặc giảm sau khi máy bơm. Một PnD chỉ hoạt động nếu đồng bằng giữa đỉnh của điểm cuối máy bơm và điểm bắt đầu kết xuất là dương, trong khi tại thời điểm này, nó dường như được theo sau bởi chuyển động sang ngang.

Delta là một chỉ số được sử dụng trong giao dịch phái sinh để hiển thị mối quan hệ giữa giá của một số phái sinh và giá của chứng khoán cơ bản của nó.

Những người muốn đặt cược vào các chuyển động đi lên hơn nữa dường như đang thực hiện điều đó ngoài thị trường giao ngay, sử dụng ký quỹ với hợp đồng tương lai và hoán đổi vĩnh viễn trên Bitmex. Điều này làm cho thị trường giao ngay có khối lượng thấp đã chín muồi để thao túng, các sàn giao dịch như Bitfinex và Bitmex có mọi động cơ ngay bây giờ để thao túng giá.

Thị trường giao ngay đề cập đến giao dịch và giá bạn thấy trong bất kỳ sàn giao dịch nào. Ví dụ: nếu Bitcoin đang giao dịch ở mức 10.000 đô la trên Exchange ABC, thì giá giao ngay của nó là 10.000 đô la.

(Đọc thêm: Hợp đồng tương lai của Bitcoin sẽ ảnh hưởng đến giá Bitcoin như thế nào? Đây là lịch sử cho biết)

Đừng bị kéo vào vực thẳm

Nhìn lại, có vẻ như gần như không thể tránh khỏi điều này sẽ xảy ra, rằng các nhà giao dịch sẽ cố gắng tái tạo lợi nhuận mà họ đã thấy bằng cách mua và bán trên thị trường giao ngay vài tháng trước bằng cách sử dụng đòn bẩy gia tăng và các công cụ phái sinh. Vào tháng 12 và tháng 1, có những ngày mà lượng nắm giữ của bạn sẽ tăng ít nhất 20% cho dù bạn mua gì đi nữa. Một khi bạn trải qua mức tăng 20% ​​hàng ngày đó, bạn sẽ không muốn quay lại thị trường nơi nó từ từ giảm vài phần trăm mỗi tuần, vì vậy mọi người đã nhảy vào các vị trí ngắn hạn có đòn bẩy cao để nhân lợi nhuận của họ trên những phần trăm đơn lẻ đó giảm xuống..

Về cơ bản, nhiều người đã tham lam và đã chuẩn bị sẵn sàng để “giảm gấp đôi” trên các khoản đặt cược của họ

Đối với nhà đầu tư ít thời gian, bạn thực sự không thể làm gì nhiều để ngăn chặn điều này. Đây là một phần của một thị trường không được kiểm soát có nghĩa là, điều đó có nghĩa là cho phép những thứ như giao dịch rửa và săn thanh lý dài / ngắn hạn. (Đọc thêm: ICO tiền điện tử so với IPO cổ phiếu: Sự khác biệt là gì?)

Wash Trading là một hoạt động thao túng của các sàn giao dịch – hầu như không được kiểm soát – mua và bán tiền điện tử đồng thời để tạo ra các tín hiệu giả tạo và gây hiểu lầm trong thị trường

Tất cả những gì bạn thực sự có thể làm nếu bạn là một nhà giao dịch là xem xét tỷ lệ hiện tại giữa giá mua so với giá bán ngắn trên Bitfinex và lưu ý rằng một khi các hợp đồng ngắn hạn trở nên quá cao, có thể một sàn giao dịch có thể bơm giá để kiếm lời từ đó. Ngoài ra, nếu thời gian dài trở nên quá thống trị, chúng ta có thể thấy.

Các tài nguyên hữu ích giúp bạn bắt đầu

Nếu bạn đang bắt đầu cuộc hành trình của mình vào thế giới phức tạp của tiền điện tử, đây là danh sách các tài nguyên và hướng dẫn hữu ích sẽ giúp bạn trên con đường của mình:

cách các sàn giao dịch, cách các sàn giao dịch đang thao túng, Thao túng thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch đang thao túng, các sàn giao dịch đang thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào

Thương mại & Đổi

  • Hướng dẫn về tiền điện tử 101: Chọn sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất
  • Hướng dẫn về sàn giao dịch Bittrex: Cách giao dịch trên Bittrex
  • Hướng dẫn về sàn giao dịch Binance: Cách mở tài khoản Binance và những điều bạn nên biết
  • Hướng dẫn giao dịch Etherdelta: Cách giao dịch trên Etherdelta
  • Hướng dẫn Cơ bản về Giao dịch Tiền điện tử: Giới thiệu về Phân tích Kỹ thuật Tiền điện tử
  • Giao dịch tiền điện tử: Tìm hiểu các cặp giao dịch tiền điện tử & Làm thế nào nó hoạt động
  • Hướng dẫn giao dịch tiền điện tử: 4 cạm bẫy phổ biến mà mọi nhà giao dịch tiền điện tử sẽ trải qua

  • Hướng dẫn về ví tiền điện tử: Tại sao bạn cần ví?
  • Hướng dẫn về Ví tiền điện tử: Mở Ví Bitcoin
  • Hướng dẫn về Ví tiền điện tử: Mở MyEtherWallet (MEW)

Đọc thêm: Hướng dẫn về tiền bảo mật: So sánh giữa các loại tiền điện tử ẩn danh và lý do tại sao Ethereum về cơ bản mạnh mẽ trong thị trường gấu này

Đăng ký Hội thảo trên web về tiền điện tử miễn phí của chúng tôi ngay bây giờ để tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về đầu tư tiền điện tử.

Nhận của chúng tôi sách điện tử độc quyền sẽ hướng dẫn bạn quy trình từng bước để bắt đầu kiếm tiền thông qua đầu tư Tiền điện tử!

Bạn cũng có thể tham gia nhóm Facebook của chúng tôi tại Nắm vững tiền điện tử: Kiến thức tiền điện tử nâng cao để hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tiền điện tử!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map