บริษัท ในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน Crypto ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงิน

บริษัท ในสหราชอาณาจักรเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ที่ถูกตรวจสอบหลังจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมฟอกเงิน บริษัท ในสหราชอาณาจักรแห่งนี้รู้จักกันในชื่อ Mayzus Financial Services หรือ MFS และกำลังถูกตรวจสอบ ข้อมูลคือ การเผยแพร่ โดย NameCoinNews ไม่กี่วันที่ผ่านมา.

บริษัท ในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงิน BTC-e

กรณีแลกเปลี่ยน BTC-e ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินยังไม่ถูกปิดและยังคงสร้างชื่อและข้อมูลใหม่ ๆ คราวนี้ NameCoinNews รายงานว่า MFS ที่รัสเซียเป็นเจ้าของนั้นเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนคริปโต BTC-e.

องค์กรต่อต้านการทุจริตเอ็นจีโอ Global Witness วิเคราะห์คดีและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว BTC-e ถูกตรวจสอบเนื่องจากมีการใช้งานโดยกลุ่มแฮ็กที่เรียกว่า Fancy Bear.

ตามรายงานรัฐบาลรัสเซียจ่ายเงินให้แฮกเกอร์เหล่านี้เพื่อทำการโจมตีทางไซเบอร์หลายชุด ยิ่งไปกว่านั้น BTC-e ยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังในการดำเนินธุรกิจฟอกเงินที่ช่วยแฮกเกอร์ฟอกเงินจาก Mt. การแฮ็ก Gox ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2013 และต้นปี 2014.

เป็นมูลค่าการชี้ให้เห็นว่า Mt. Gox เป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นและการแฮ็กส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดและความน่าเชื่อถือ แพลตฟอร์มดังกล่าวสูญเสีย 850,000 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 450 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น จากนั้น BTC จำนวนมากเหล่านี้ถูกนำไปซักและแลกเปลี่ยนในแพลตฟอร์ม BTC-e ซึ่งได้รับการตรวจสอบตั้งแต่นั้นมา.

BTC-e ยังเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตลาดที่จัดการธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลราว 9 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2554 ในขณะเดียวกันแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นเกตเวย์ fiat-to-crypto ที่สำคัญและมีประโยชน์มาก ช่วยให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินยูโรดอลลาร์สหรัฐและรูเบิลรัสเซียสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Namecoin, Novacoin, Peercoin, Dash และ Ethereum (ETH).

รายงานอธิบายว่า Mayzus Financial Services Ltd. เป็น บริษัท ที่เป็นของนักธุรกิจชาวรัสเซีย Sergey Mayzus และปัจจุบันตั้งอยู่ในไซปรัส ในขณะเดียวกัน บริษัท นี้ดำเนินธุรกิจแบรนด์ที่เรียกว่า Money Polo ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 130 ประเทศและมีสาขาประมาณ 400,000 แห่งทั่วโลก MoneyPolo นำเสนอบริการสำหรับบุคคลและ บริษัท ที่ต้องการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนด้วยวิธีที่ปลอดภัยรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ.

สถานการณ์นี้จะทำให้การสอบสวนทางกฎหมายยากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงบุคคลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้และจะแก้ไขอย่างไร.

ในสหราชอาณาจักร Financial Conduct Authority (FCA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาต บริษัท โอนเงินเพื่อเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศและส่งกลับประเทศ. ชื่อเสียงของ FCA นั้นมั่นคง ในตลาดที่ต้องมีการควบคุมและควบคุมตลอดเวลา.

Cryptocurrencies ได้รับผลกระทบจากอาชญากร

อาชญากรมักใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อฟอกเงินหรือทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าบริการทางการเงินและการชำระเงินแบบเดิมและยังเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินคำสั่ง.

อาชญากรเหล่านี้ยังใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อฟอกเงินโดยพิจารณาว่าเงินควรจะเปลี่ยนจาก cryptocurrencies เป็น fiat หากอาชญากรต้องการใช้เป็นประจำทุกวัน นี่คือเหตุผลที่การแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก.

ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาได้กำหนดข้อบังคับที่เข้มงวดสำหรับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับเพื่อเริ่มดำเนินการ บางรัฐกำหนดให้ บริษัท ที่ให้บริการ crypto ยื่นขอใบอนุญาตซึ่งอาจเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับ.

นอกจากนี้รัฐบาลและเขตอำนาจศาลหลายแห่งเริ่มใช้นโยบาย Know-Your-Customer (KYC) และ Anti-Money-Laundering (AML) ในที่สุดพวกเขายังได้สร้างกฎต่อต้านการก่อการร้าย – การเงิน (ATF) ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดโดยการแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการ crypto อื่น ๆ.

ความชอบธรรมของพื้นที่ cryptocurrency และอุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดได้รับผลกระทบจากคดีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ธุรกรรมส่วนน้อยทั้งหมดถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.

ประมาณ 2% ของธุรกรรม Bitcoin ถือว่าผิดกฎหมายและ 21% ของธุรกรรมนั้นชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่เหลืออีก 77% ยังไม่ถูกจัดประเภทเนื่องจากบางครั้งยากที่จะเข้าใจว่าใครเป็นผู้ส่งและผู้รับของธุรกรรม.

ในขณะเดียวกันธนาคารรายใหญ่และสถาบันการเงินอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมากเนื่องจากช่วยองค์กรอาชญากรรมในการฟอกเงิน.

ที่จริงแล้ว HSBC, BNP Paribas หรือ JP Morgan ล้วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเงินจากยาเสพติดการหลีกเลี่ยงภาษีและอื่น ๆ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการเล่าเรื่องเชิงลบเกี่ยวกับ Bitcoin และ cryptocurrencies ในปัจจุบันธนาคารก็เป็นเครื่องมือที่อาชญากรนิยมใช้ในการจัดการการดำเนินคดีจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย.

ทำความเข้าใจกับ Cryptocurrencies

Cryptocurrencies มีประโยชน์และเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนและบุคคลทั่วไปจำนวนมาก รวดเร็วและใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องจัดการโดยหน่วยงานส่วนกลาง นี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ระบบการเงินสามารถใช้สกุลเงินแบบกระจายอำนาจซึ่งกำจัดตัวกลางทั้งหมด.

แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มที่อาชญากรใช้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาด crypto ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอาชญากร BTC-e จะต้องแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในอนาคตและหาทางแก้ไขข้อกล่าวหาที่ได้รับ นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการมีส่วนร่วมของ บริษัท จากสหราชอาณาจักรไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้น.

กฎระเบียบในตลาด cryptocurrency จะมีประโยชน์มากในการช่วยให้การแลกเปลี่ยนและ บริษัท อื่น ๆ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและให้ความโปร่งใสแก่พื้นที่ crypto ทั้งหมดที่กำลังต้องการกฎและข้อมูลที่ชัดเจน.

บางประเทศเป็นผู้นำพื้นที่ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว บางประเทศที่มีข้อบังคับชัดเจน ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์และมอลตา ในขณะเดียวกันเขตอำนาจศาลอื่น ๆ กำลังพยายามสร้างกรอบการทำงานที่เป็นมิตรและชัดเจนซึ่งจะช่วยให้ บริษัท และ บริษัท ต่างๆให้บริการแก่ผู้ใช้ crypto ในตลาดและยังลดความไม่แน่นอนในพื้นที่.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map