การหลอกลวง Bitcoin: การแฮ็ก Bitcoin การขโมยและการออกจากการหลอกลวง

Contents

การหลอกลวง Bitcoin ตั้งแต่เริ่มต้น: Hacks ที่ใหญ่ที่สุดของ Crypto ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์และคู่มือการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้

Bitcoin ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2552 ยังคงมีธงสีแดงและหลุมดำมากมายที่ต้องเอาชนะเช่นการหลอกลวงหลอกลวงและการแฮ็กที่เป็นอันตรายรวมถึงโซลูชันการดูแลที่ชาญฉลาด.

คู่มือการหลอกลวง bitcoin นี้จัดทำขึ้นเป็นสามส่วนหลักเพื่อการสกัดและการบริโภคที่ง่าย:

  1. วิธีที่นิยมมากที่สุดนักต้มตุ๋นแฮกเกอร์และนักแสดงที่ไม่ดีขโมย bitcoin (การรับรู้)
  2. เส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ของการหลอกลวง crypto และการแฮ็ก bitcoin (ความรู้)
  3. วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้อง cryptoassets ของคุณและวิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวง bitcoin (การศึกษา)

จุดอ้างอิงที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ในการสร้างความตระหนักการให้ความรู้และการเผยแพร่การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน bitcoin ผู้ค้าและผู้ใช้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการปกป้องอย่างเหมาะสมและปลอดภัยการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของคุณจากผู้ล่อลวงและผู้ร้ายในอุตสาหกรรม.

ความจริงก็คืออาชญากรไซเบอร์ที่มีคริปโตเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ได้ทำการฉ้อโกง Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยใช้กลวิธีที่เชี่ยวชาญและลูกเล่นในการส่งเสริมการขายเพื่อล่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ถ่อมตัวเข้าสู่โอกาสในการลงทุนที่ชั่วร้ายการแลกเปลี่ยนปลอมและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินและวิธีการอื่น ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง.

เราจะตรวจสอบว่ากลยุทธ์การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลทั่วไปทำงานอย่างไรเช่น; ลิงก์อีเมลที่น่าสงสัยสำหรับฟิชชิ่งข้อมูลส่วนบุคคลการดาวน์โหลดที่หลบ ๆ ซ่อน ๆ ซึ่งติดตั้งมัลแวร์และคีย์ล็อกเกอร์แฮกเกอร์ที่แอบอ้างเป็นคนดังเจ้าของและผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ถกเถียงกันแจกของรางวัล crypto twitter ฟรีเรียกร้องแบล็กเมล์เรียกค่าไถ่จาก ransomware การแลกเปลี่ยนซิมสมาร์ทโฟนปั๊มและถังขยะการหลอกลวงทางออก ICO แผนการตลาดแบบเครือข่ายหลายระดับการทำลายตลาดมืดที่โหดร้ายโอกาสทางธุรกิจทดลองฟรีฟาร์มขุดบนคลาวด์ปลอมตัวคูณเมทริกซ์ฟรีและตัวคูณรายได้ที่รับประกัน / ผลตอบแทนจากข้อเสนอผลกำไรจากการลงทุน น่าเสียดายที่กลยุทธ์การหลอกลวง bitcoin เหล่านี้มีอยู่และยากที่จะเพิกเฉยเนื่องจากควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตของคุณในปี 2019 และหลังจากนั้น.

แม้แต่การหลอกลวง bitcoin ก็เริ่มปรากฏบนเครือข่ายโซเชียลมีเดียยอดนิยมเช่น Instagram, Youtube และ Facebook ซึ่งเหยื่อทั้งหมดในการดึงดูดบุคคลที่ไม่สงสัยโดยอาศัยการเสแสร้งที่ผิดพลาดและใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและความประมาทของผู้คน (หลังจากอ่านสิ่งนี้แล้วไม่ใช่อีกต่อไป!).

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกู้คืนกองทุน bitcoin ที่หลอกลวงหรือเพื่อป้องกันตัวเองไม่ได้ดังนั้นคุณต้องใช้แนวทาง Eagle Eyes และใช้แนวโน้มเหมือนเหยี่ยวในทุกคลื่นทางออนไลน์ด้วยความรอบคอบอย่างเพียงพอ.

ในขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพยายามเรียนรู้เชือกของภาค cryptocurrency ที่เกิดขึ้นใหม่และยุคการเงินที่ใช้บล็อกเชนแบบแยกส่วนตัวเลือกการดูแลอัจฉริยะแบบใหม่จะยังคงปรากฏต่อไป แต่ในระยะสั้นมันเป็นประโยชน์สูงสุดของทุกคนในการเรียนรู้กลเม็ดของ แลกเปลี่ยนและจัดเก็บ bitcoin ของคุณอย่างชาญฉลาด.

ในขณะที่คนส่วนใหญ่จับจ้องไปที่การนั่งรถไฟเหาะตีลังกาว่าราคาของ bitcoin คืออะไรการละเลยประวัติการหลอกลวงและการแฮ็กในอดีตของ bitcoin นั้นไม่เหมาะสมเนื่องจากมีบทเรียนและการเรียนรู้แบบกลับบ้านจำนวนมากที่จะต้องอดทนหากผู้ใช้ cryptoasset ต้องการที่จะ ‘กลายเป็นของคุณ ธนาคารของตัวเองและหลีกเลี่ยงการถูกหลอกโดยนักต้มตุ๋น.

ขอบอกความจริงมีเหตุผลหรือกรณีที่ควรเปิดเผยคีย์ส่วนตัวของคุณกับใครก็ตามแม้ว่าจะส่งการชำระเงินหรือทำธุรกิจกับพวกเขาก็ตาม.

ตอนนี้คุณมีมุมมองที่สูงถึง 10,000 ฟุตจากมุมสูงของสิ่งที่ต้องให้ความสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นมาดูวิธีการหลอกลวง bitcoin ประวัติและเคล็ดลับความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ bitcoin ของคุณในอนาคต.

ล้านวิธีในการสูญเสีย Bitcoin ของคุณนี่คือ 15 อันดับแรก

5 อันดับสูงสุดของ Cryptocurrency Hacks ในปี 2018, Cryptocurrency Hacks, Cryptocurrency Hacks ในปี 2018, Cryptocurrency 5 อันดับแรก, 5 อันดับสูงสุดของ Cryptocurrency Hacks

ก่อนที่จะมีรายชื่อ 15 อันดับแรกของนักต้มตุ๋น bitcoin ที่พยายามขโมยเงิน crypto ของคุณเรารู้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนว่าทุกวันจะมีการแฮ็กหรือเรื่องอื้อฉาวหลอกลวงเกี่ยวกับ bitcoin (และในบางวิธีที่ไม่ผิด) แต่ห่างไกลจากการเป็นแหล่งเงินที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความนิยมนักสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีการควบคุมมากขึ้นทุกวัน.


อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนที่จะต้องตระหนักถึงประโยชน์ของ Bitcoin และ cryptos โดยรวมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับการใส่เงินของคุณเข้าไปด้วย บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการหลอกลวงการแฮ็กและการฉ้อโกงที่แตกต่างกันภายในโลกแห่งการจัดหาเงินทุนดิจิทัล ไทม์ไลน์การแฮ็กและการหลอกลวง bitcoin จะทำหน้าที่เป็นคำแนะนำที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องสำหรับทุกคนที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือพิจารณาการย้ายในอนาคต ในตอนท้ายคุณควรมีความรู้ที่จำเป็นในการระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเลือกมาตรการป้องกันที่ปลอดภัยสำหรับความต้องการของคุณและการประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลและรับทราบถึงอันตรายล่าสุดในตลาด.

51% การโจมตีต่อบล็อคเชน

การทำความเข้าใจการโจมตี 51% นั้นง่ายที่สุดเมื่อคิดในแง่ของหุ้น หากบุคคลหรือ บริษัท ซื้อหุ้น 51% พวกเขาจะยังคงควบคุมการตัดสินใจในคณะกรรมการของ บริษัท ตอนนี้ Blockchain มีความปลอดภัยมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่ถ้าบุคคลหรือกลุ่มคนได้รับเครื่องมือที่จำเป็น (GPU จำนวนมาก) เพื่อรับ “อัตราแฮช” หรือพลังการขุดถึง 51% ภายในห่วงโซ่พวกเขาจะยังคงควบคุมข้อมูลในบล็อกของ ห่วงโซ่ต่อไปจนกว่าคนส่วนใหญ่จะสูญเสียไป สำหรับผู้ที่ไม่ทราบอัตราแฮชคือพลังการประมวลผลของบล็อกเชนที่ใช้ในการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลในแต่ละลิงก์ การมีส่วนร่วมในพลังการขุดนี้ในการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลจะทำให้คุณได้รับเหรียญมากขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถแฮ็กได้โดยตรงเนื่องจากแต่ละลิงก์อาจมีผู้ใช้ที่รับผิดชอบข้อมูลที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับการยืนยันโดยรอบ.

บุคคลหรือกลุ่มที่มีการควบคุม 51% สามารถเขียนข้อมูลซ้ำในลิงก์เพื่อขโมยเงินได้โดยการใช้เหรียญเดียวกันซ้ำสองครั้งลองคิดดูว่าถ้าคุณซื้อแท่งลูกกวาดด้วยเงินดอลลาร์แล้วใช้เงินดอลลาร์เดียวกันนั้นเพื่อซื้อน้ำเช่นกัน การชำระเงินหายไป แต่ยังคงรักษาผลประโยชน์ไว้ Bitcoin มีความโดดเด่นตรงที่ตอนนี้มีขนาดใหญ่มากจนเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะสามารถควบคุมมันได้มากขนาดนั้น นี่เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่กว่ามากสำหรับสกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็ก.

DNS และ Hacks การเปลี่ยนเส้นทางเว็บไซต์

การแฮ็กประเภทนี้ส่งผลให้การหลอกลวงมีความซับซ้อนมากขึ้น การแฮ็ก DNS จะควบคุมข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จากนั้นจึงเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เกือบจะซ้ำกันหรือกระเป๋าเงินที่เกือบจะซ้ำกัน ณ จุดนี้คุณถูกหลอกโดยไม่ได้ตั้งใจให้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของบุคคลเพื่อให้แฮ็กเกอร์เห็นหรือส่งเงินไปยังกระเป๋าเงินปลอมให้พวกเขาโดยตรง เมื่อถึงเวลาที่ทีมงานเบื้องหลัง ICO หรือเว็บไซต์แลกเปลี่ยนบางแห่งได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแฮกเกอร์สามารถรวบรวมเงินจำนวนมหาศาลได้แล้ว.

การแลกเปลี่ยนปลอม

การแลกเปลี่ยนปลอมสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดผ่านการค้นหาง่ายๆเช่น“ การแลกเปลี่ยน bitcoin” ผลลัพธ์อย่างหนึ่งในหน้าการค้นหาอาจเป็นของเว็บไซต์แลกเปลี่ยนที่หลอกลวงซึ่งตั้งขึ้นโดยหวังให้ผู้คนฝากเงินไปยังที่อยู่เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้รายอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการหลอกลวงแบบออกโดยที่คุณสังเกตเห็นปัญหาทันทีเมื่อคุณไม่เห็นเงินทุนของคุณและไม่สามารถเข้าถึงได้หรือผู้สร้างเว็บไซต์ปลอมจะหายไปพร้อมกับเงินทุนในภายหลัง.

แบบแผน Ponzi

แผนการ Ponzi หรือแผนการแบบปิรามิดนั้นมีมานานแล้วโดย crypto ได้มอบโฉมหน้าใหม่ที่จะหลอกล่อผู้คนที่น่าประทับใจให้เข้ามาในสิ่งที่เป็นรูปแบบการรวยอย่างรวดเร็ว บางคนเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงในทันทีและทำให้มันดูง่ายกว่าที่ควรจะเป็น แต่คนอื่น ๆ ก็เป็นคนชั่วร้ายกว่าโดยนำเสนอตัวเองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ถูกต้องกว่าหรือใช้ผู้มีอิทธิพลเพื่อโน้มน้าวคุณว่าพวกเขาควรค่าแก่การมีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังสามารถ เจาะลึกโลกของการขุด bitcoin ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่ใช้หลอกลวงผู้คน คุณจ่ายด้วย bitcoin ในเว็บไซต์สำหรับอัตราแฮชการขุด crypto มีเพียงคุณเท่านั้นที่สร้างรายได้จากการแนะนำผู้คนใหม่ ๆ ให้เข้าร่วมโครงการแทนการขุด เช่นเดียวกับโครงร่างพีระมิดทั้งหมดในที่สุดพวกเขาก็ล่มสลาย สิ่งเหล่านี้อาจจบลงด้วยการหลอกลวงทางออก.

โครงการ Crypto ปลอมและ ICO

เหมือนการแลกเปลี่ยนปลอม, โครงการปลอม ถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนให้ฝากเงินสดเพื่อแลกกับเหรียญหรือโทเค็นที่พวกเขาไม่เคยตั้งใจที่จะเติบโตและไม่คงคุณค่าใด ๆ ICO โดยเฉพาะยังเป็นโครงการที่ค่อนข้างแบนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ที่แบนซึ่งถูกปลอมแปลงทั้งหมด ผู้สร้างอยู่ที่นั่นเพื่อรับเงินของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและอาจหรือไม่พยายามโน้มน้าวคุณถึงความถูกต้องตามกฎหมาย การฉ้อโกงเหล่านี้สามารถดำเนินการร่วมกันกับแผนการของ Ponzi.

การโคลนไซต์และการโจมตีแบบฟิชชิง

มีแนวโน้มของการปลอมในรายการนี้และบางครั้งการแกล้งทำบางอย่างสามารถปรับให้เข้ากับจุดจบเดียวกันได้อย่างไร แฮ็กเกอร์สามารถสร้างโคลนเว็บไซต์โดยแทนที่ของจริงเป็นหลัก จากนั้นโคลนนี้จะถูกส่งไปยังกลุ่มในโซเชียลมีเดียหรือส่งออกทางอีเมลไปยังผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์จริงดังนั้นคำว่าฟิชชิง เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับแฮ็กเกอร์ในการหลอกล่อบุคคลให้สละข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเงินทุนของคุณได้.

การหลอกลวงปลอม

Hard Forks ใน blockchain มีน้อยและอยู่ไกลกันเพราะโดยทั่วไปแล้วเป็นผลมาจากความผิดพลาดและ / หรือความแตกต่างของความคิดเห็นที่ส่งผลให้เหรียญใช้เส้นทางที่แตกต่างกันสองทางในทันใดทำให้ผู้คนเลือกข้างเช่นในกรณีของ BTC และ BTH หรือ ETH และอื่น ๆ. ฮาร์ดฟอร์กเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนกับผู้บริโภคที่ต้องการอ้างสิทธิ์สกุลเงินดิจิทัลเวอร์ชันใหม่และนี่คือที่ที่แฮกเกอร์รู้ดีว่าใช้ประโยชน์ได้ พวกเขาอ้างว่าผู้ใช้สามารถดึงเหรียญที่แยกออกมาได้ภายใต้คำแนะนำปลอมทางออนไลน์โดยกำหนดให้ผู้ใช้อัปโหลดคีย์ส่วนตัวไปยังที่อยู่ที่เป็นอันตรายเพื่อให้สามารถระบายเหรียญได้.

มัลแวร์

มัลแวร์ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นแนวคิดหลักที่คุกคามการขโมย cryptocurrencies ส่วนบุคคลและมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องนั้น อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้นั่งอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะมีบางอย่างแจ้งว่าออกแบบมาเพื่อค้นหา ปัจจุบันมีหนึ่งในตลาดที่เรียกว่า Cryptocurrency Clipboard Hijackers ซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อรอให้คุณคัดลอกและวางเว็บไซต์ crypto ซึ่งจะช่วยให้มัลแวร์รู้ว่าจะเปิดใช้งานและจะแทนที่ที่อยู่ด้วยอันที่เป็นอันตรายซึ่งออกแบบมาเพื่อขโมยคีย์ส่วนตัวของคุณทันทีที่คุณป้อน นอกจากนี้ยังมีแอปที่คุณสามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณซึ่งมีมัลแวร์อยู่ภายในซึ่งออกแบบมาเพื่อสแกนโทรศัพท์ของคุณเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสเช่นแอป crypto หรือการใช้คีย์ส่วนตัวและขโมยข้อมูล.

กระเป๋าสตางค์ดิจิทัล

Bitcoin และกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์และไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่ผิดพลาดได้ มีแฮกเกอร์ที่จะใช้เวลาไม่ว่าจะใช้เวลามากเพียงใดในการค้นหาซอฟต์แวร์บางชิ้นเพื่อค้นหาจุดอ่อนของโค้ดจากนั้นใช้ประโยชน์จากพวกเขาเพื่อขโมยจากกระเป๋าเงินของผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และบางครั้งก็แลกเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ด้วย สิ่งหลังนี้อาจสร้างความเสียหายได้อย่างมากหากการแลกเปลี่ยนทำให้ทางเลือกที่ไม่ดีในการเก็บเงินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่พวกเขามีอยู่ใน “กระเป๋าเงินร้อน” กระเป๋าเงินที่อยู่ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสับสนนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อขโมยเงินของคุณโดยเฉพาะ คุณดาวน์โหลดโดยคิดว่ามันจะเป็นที่เก็บเหรียญและโทเค็นของคุณอย่างปลอดภัยเพียงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ระบายไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินอื่นเท่านั้น.

การหลอกลวงทีมสนับสนุนปลอม

มีสแกมเมอร์ที่โฆษณาตัวเองว่าเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนหรือความช่วยเหลือสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ง่ายเหมือนกับการค้นหาโดย Google เมื่อผู้ใช้ Google อาจขอความช่วยเหลือและเกิดขึ้นเมื่อลิงก์ที่นำพวกเขาไปสู่ความช่วยเหลือปลอม เหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนที่มีบุคลากร จำกัด และผู้ใช้ที่ผิดหวังไม่ได้รับความช่วยเหลือเร็วพอ ผลลัพธ์คือการพูดคุยกับใครบางคนผ่านแชทสดหรือทางไมค์ที่อ้างว่าเป็นความช่วยเหลือที่คุณกำลังมองหาเพียงเพื่อให้พวกเขาขโมยข้อมูลของคุณ.

การหลอกลวงปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล

ผู้ใช้ได้ค้นพบวิธีสร้างแผนการของตนเองโดยกลุ่มผู้ค้า crypto ตัดสินใจที่จะรวมกลุ่มกันบนแพลตฟอร์มซื้อ crypto เฉพาะจำนวนมากจากนั้นก็โฆษณา crypto ในชุมชน สิ่งนี้ทำให้ราคาสูงขึ้นและมีผู้คนจำนวนมากที่จะซื้อ ณ จุดนั้นพวกเขาขายสิ่งที่พวกเขาซื้อและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากความพยายามของพวกเขา.

แฮ็ก Wi-Fi สาธารณะ

หากสิ่งนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณคุณไม่ควรใช้ Wi-Fi สาธารณะเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ทำให้คุณถูกโจมตี แต่บางครั้งแฮกเกอร์อาจแทนที่เครือข่ายอื่นที่ดูเหมือนเครือข่ายที่คุณพยายามเชื่อมต่อและใช้เพื่อขโมยข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย.

SIM Jacking และ Cryptojacking

มีการโจรกรรมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการเสียบซิม นี่คือช่วงเวลาที่แฮ็กเกอร์ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อโน้มน้าวให้ บริษัท โทรศัพท์ส่งซิมการ์ดใหม่ให้พวกเขาภายใต้หมายเลขของคุณและขโมยข้อมูลประจำตัวโทรศัพท์ของคุณไปในขั้นตอนนี้ซึ่งจะทำให้ใครบางคนสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่เชื่อมต่อกับซิมของคุณรวมถึงบัญชีทั้งหมดของคุณ . สิ่งนี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นและมักจะทำโดยอ้างว่าโทรศัพท์ถูกขโมยและได้รับข้อมูลที่โอนไปยังซิมใหม่และโทรศัพท์เครื่องใหม่. การเสียบซิม โดยพื้นฐานแล้วเป็นความผิดพลาดโดยทีมสนับสนุนของ บริษัท โทรศัพท์มือถือของคุณ.

หลอกลวงแจกโซเชียลมีเดีย

น่าแปลกใจที่ผู้คนยังคงตกอยู่ในกลโกงของแถม พวกเขาเริ่มต้นจากอีเมล แต่ได้ปรับตัวเข้ากับโซเชียลมีเดีย โปรไฟล์ปลอมถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าผู้คนมีของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลโดยหวังว่าคุณจะทำตามขั้นตอนของพวกเขาที่จะส่งเงินให้หรือสละข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้พวกเขาขโมย บางครั้งพวกเขาจะเจาะเข้าสู่บัญชีจริงและโพสต์ลิงก์ปลอมไปยังบัญชีจริงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น.

การหลอกลวงการขุดบนคลาวด์

บ่อยครั้งที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Ponzi การขุดบนคลาวด์ได้หายไปในช่วงสั้น ๆ แล้วผ่านการขุด bitcoin ภายใต้ส่วนนั้น โดยพื้นฐานแล้วก็คือเมื่อนักต้มตุ๋นสัญญาว่าจะทำกำไรจากการชำระเงินหรือการชำระเงินรายเดือนซึ่งจะทำให้คุณมีอัตราการแฮชที่ใช้ในการขุด ความจริงก็คือคุณจะไม่ได้เห็นเงินนั้นอีกเลยและคุณจะไม่นำเงินมาที่พีระมิดอีกต่อไปก่อนที่มันจะพังทลายลงในที่สุด.

รายชื่อการหลอกลวง Bitcoin และ Crypto Hacks ทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม BTC

มันต้องการคำอธิบายมากกว่านั้นหรือ? รายการที่ไม่เป็นทางการอย่างเป็นทางการของการแฮ็กและการสูญเสียเงินที่ใหญ่ที่สุดไม่เหมือนใครที่สุดและ / หรือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ bitcoin / cryptocurrency.

ประวัติการหลอกลวง Bitcoin และไทม์ไลน์ของ Crypto Hacks ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2019

Allinvain Bitcointalk Hack จากซอฟต์แวร์ Windows ที่ถูกบุกรุกของผู้ใช้

วันที่: 13 มิถุนายน 2554

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 502,750 USD / 25,000 BTC

ประเภท: Hack / Theft

การแฮ็กผู้ใช้ Allinvain Bitcointalk เป็นครั้งแรก (ที่ถูกกล่าวหา) บันทึกการขโมย bitcoin ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2011 ผู้ใช้ Bitcointalk ที่มีคอมพิวเตอร์ Windows ที่ถูกบุกรุกมี 25,000 BTC หรือประมาณ 500,000 ดอลลาร์ถูกขโมยไปจากเขา นอกจากนี้ยังเป็นการขโมย bitcoin รายบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในช่วงแรก ๆ ของสกุลเงินดิจิทัลโดยที่ราคาของ Bitcoin ยังคงก่อตัวขึ้นมาก ไม่จำเป็นต้องพูดว่าวันนี้จะมีค่ามากกว่าอย่างมาก.

Mt. Gox ขโมยโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกบุกรุกของผู้ตรวจสอบ

วันที่: 19 มิถุนายน 2554

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 35,540 USD / 2,000 BTC

ประเภท: การแฮ็กของบุคคลที่สามที่มีช่องโหว่ / การกำหนดราคาที่ต่ำกว่าการฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 Mt. Gox มีการละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่ แฮ็กเกอร์ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลประจำตัวจากคอมพิวเตอร์ของผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อขโมยเหรียญจากการแลกเปลี่ยนขาย bitcoin ไปยังบัญชีของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้ราคาลดลงเหลือ $ .01 ต่อ bitcoin โดยไม่ได้ตั้งใจ Mt. เดิมที Gox นำผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขามี bitcoin และเงินสดสำรองเพียงพอที่จะครอบคลุมการถือครอง มีการคาดการณ์ว่าแฮ็กเกอร์สามารถสร้างรายได้ด้วย 2,000 bitcoins โดยที่อีก 650 BTC จะหายไปให้กับผู้ที่ซื้อเหรียญในราคาที่ลดลงก่อนที่จะเกิดการละเมิดความปลอดภัย ไม่เคยมีการกู้คืน bitcoins ใดเลยและเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าเป็นการแฮ็กครั้งแรกของการแลกเปลี่ยน crypto ซึ่งรับผิดชอบต่อการสูญเสียประมาณ $ 35k.

ไฟล์ Bitomart Exchange Wallet.dat ถูกลบ

วันที่: 1 สิงหาคม 2554

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 223,890 USD / 17,000 BTC

ประเภท: Update Glitch / Deleted Funds

Bitomart Exchange ทำการอัปเดตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2011 ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่เสียค่าใช้จ่ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับ การอัปเดตใช้ AWS Elastic Cloud เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ wallet.dat ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเงินหายไปอย่างสมบูรณ์ในคืนเดียว เงินผู้ใช้ที่หายไปกว่า 220,000 ดอลลาร์ไม่สามารถกู้คืนได้และ Bitomart ขายหนี้ให้กับ Mt. Gox ในเดือนนั้น.

สับแลกเปลี่ยน MyBitcoin

วันที่: 8 สิงหาคม 2554

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ / 154,406 BTC

ประเภท: Hack / Theft

MyBitcoin เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแพลตฟอร์มกระเป๋าเงินที่ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่ที่มีความสนใจใน Bitcoin น่าเสียดายที่ MyBitcoin ประสบกับการโจมตีที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ bitcoin ในช่วงต้นโดยสูญเสีย 154,406 BTC ให้กับการแฮ็ก บรูซวากเนอร์พิธีกรรายการ Bitcoin Show เป็นหนึ่งในผู้มีบุคลิกที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับที่สูญเสียเงินไปกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ.

แฮ็ค Bitcoinica Hot Wallet

วันที่: 6 พฤษภาคม 2555

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 93,481.92 USD / 18,548 BTC

ประเภท: อาจถูกแฮ็กขโมย / สงสัยว่ามีการขโมยออกจากการหลอกลวง

Bitcoinica ประกาศว่ากระเป๋าเงินร้อนของพวกเขาถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2012 การแลกเปลี่ยนบอกผู้ใช้ว่าพวกเขา “ค้นพบธุรกรรม bitcoin ที่น่าสงสัยซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้เริ่มต้นโดยเจ้าของ บริษัท คนใดคนหนึ่ง” อย่างไรก็ตามการแฮ็กกระเป๋าเงินร้อนในตอนแรกถูกสงสัยว่าเชื่อมโยงกับเจ้าของ Bitcoinica A. Vinnik ทำให้บางคนสงสัยว่าเป็นกลโกงทางออกที่ปลอมตัวเป็นแฮ็ก ถูกขโมยไปเกือบ 100,000 เหรียญ.

การประหยัด Bitcoin และความน่าเชื่อถือของโครงการ Ponzi

วันที่: 2 กรกฎาคม 2555

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 1.002 ล้านเหรียญสหรัฐ / 150,000 BTC

ประเภท: Pyramid Scheme / Exit Scam

โครงการ Bitcoin Savings and Trust Ponzi เป็นโครงการปิรามิดหรือโครงการ Ponzi แห่งแรกในโลกของ bitcoin การดำเนินงานเช่นเดียวกับโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง (HYIP) ทั่วไปมันให้ผลตอบแทนมหาศาลแก่ผู้ใช้จากการลงทุนจำนวนเล็กน้อยในวันนี้ การหลอกลวงดำเนินการโดย pirateat40 ซึ่งอธิบายถึงโอกาสในการลงทุนว่าเป็น “กองทุนป้องกันความเสี่ยงเสมือน” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2012 กองทุนป้องกันความเสี่ยงเสมือนได้ปิดตัวลงอย่างกะทันหันโดยมีผู้ต้องสงสัย 150,000 BTC (มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์) จำนวนเงินที่สูญหายจริงไม่เคยได้รับการยืนยัน.

สับ Bitfloor Exchange

วันที่: 4 กันยายน 2555

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 247,200 USD / 24,000 BTC

ประเภท: แฮ็กการสำรองข้อมูลคีย์ Wallet ที่ไม่เข้ารหัส

Bitfloor ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายแรก ๆ ประกาศว่าถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียมากกว่า 240,000 ดอลลาร์หรือ 24,000 BTC ผู้โจมตีกล่าวหาว่า“ สามารถเข้าถึงการสำรองข้อมูลคีย์กระเป๋าสตางค์ที่ไม่ได้เข้ารหัสได้” แม้ว่า Bitfloor จะอ้างว่าคีย์จริงถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่เข้ารหัส.

โทรจัน Wallet Hack

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 39,548 USD / 3,457 BTC

ประเภท: Hack / Theft

ในปี 2012 การตระหนักว่าแฮกเกอร์สามารถสร้างซอฟต์แวร์เพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัลนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและด้วยการแฮ็กกระเป๋าเงินโทรจันในปี 2555 และหนึ่งในอินสแตนซ์แรกที่บันทึกไว้ของโทรจันพีซีธรรมดาที่นำไปสู่การสูญเสีย bitcoins ไวรัสโทรจันถูกติดตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจบนพีซีของผู้ใช้และเริ่มมองหาคีย์ส่วนตัวและไฟล์ wallet.dat โดยขโมยไปทุกที่ที่ทำได้ ผู้ใช้รายหนึ่งในฟอรัม Bitcointalk รายงานว่าเขาสูญเสีย 2600 BTC ระหว่างการโจมตี จำนวน 3,457 BTC ถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงิน bitcoin ที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งมีมูลค่าการสูญเสียเกือบ 40,000 ดอลลาร์.

สับแลกเปลี่ยน Vircurex

วันที่: 11 มกราคม 2556

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 50 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งหมด $ 23,490.60 USD ใน bitcoin / 1,666 BTC

ประเภท: Mystery Hack / Theft

Vircurex เป็นการแลกเปลี่ยน bitcoin ที่ได้รับความนิยมในช่วงต้นและในเดือนมกราคม 2013 การแลกเปลี่ยนเปิดเผยว่ามันถูกแฮ็ก “ เราเสียใจที่ต้องประกาศว่ากระเป๋าเงินของเราถูกบุกรุก” Vircurex ในวันที่ 11 มกราคม 2013 แฮกเกอร์ตั้งเป้าไปที่การสำรองเงินสดจำนวนมหาศาลของ Exchange และมีรายงานว่า Vircurex สูญเสียเงิน 50 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการโจมตีพร้อมกับ 1,666 BTC (มูลค่าประมาณ 23,000 ดอลลาร์) การแลกเปลี่ยนเดียวกันนี้ยังประสบกับการแฮ็กอีกสองครั้งในปี 2013 แต่ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการต่อลูกค้าของ Exchange จนถึงปี 2014 ผู้ใช้หลายคนได้ถอนเงินไปแล้วหลังจากการแฮ็กครั้งแรก.

BitMarket.eu ออกหลอกลวง

วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 477,377.67 USD / 18,787 BTC

ประเภท: Fake Hack / Exit Scam

BitMarket.eu เป็น บริษัท แลกเปลี่ยน bitcoin ที่ได้รับความนิยมในโปแลนด์เป็นเวลาสองปีก่อนที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดในเหตุการณ์แฮ็กที่ประกาศตัวเอง มีการเปิดเผยในภายหลังว่าผู้ก่อตั้งได้จัดตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยง bitcoin ผ่าน Bitcoinica และได้ดึงทางออกจริงเมื่อ Bitcoinica ถูกแฮ็กในเดือนพฤษภาคม 2555 การล้มละลายของ BitMarket ไม่ได้รับการเปิดเผยจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 โดยเหรียญที่ถูกขโมยมีมูลค่ามากกว่า 470,000 ดอลลาร์ในวันนั้น.

BTCGuild Mining Pool Hack

วันที่: 10 มีนาคม 2556

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 60,982.02 USD / 1,254 BTC

ประเภท: Glitch / Theft

BTCGuild อัปเกรดลูกค้าเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2013 ในสิ่งที่ควรจะเป็นกระบวนการที่ราบรื่น ในขณะที่ blockchain กำลังถูกจัดทำดัชนีใหม่ในระหว่างการอัพเกรดอย่างไรก็ตามกลุ่มการขุดได้จ่าย BTC สำหรับหุ้นความยาก -1 ผู้ใช้พูล 16 รายล้างกระเป๋าสตางค์ร้อนของตนหลังจากเกิดความผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การสูญเสีย 1,254 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 60,000 ดอลลาร์ในเวลานั้น.

เพียงแค่การสูญเสียลูกเต๋า

วันที่: 15 กรกฎาคม 2556

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 125,463 USD / 1,300 BTC

วันที่: การสูญเสียเงินทุน / ความผิดพลาด

Just Dice เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2013 พวกเขาประกาศว่ามันเสียไปกว่า 1,300 BTC ซึ่งตอนนี้ถือเป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่โง่ที่สุด ผู้ใช้ขอให้ถอน 1,300 BTC ของเขาในการชนะการพนันออกจากไซต์ แต่ไม่มี 1,300 BTC ในกระเป๋าเงินร้อนของพวกเขา โดยปกตินั่นจะหมายถึงผู้ดูแลระบบถอนจำนวนเงินออกจากกระเป๋าเงินเย็น แต่ขั้นตอนนั้นถูกมองข้ามไป สิ่งนี้ส่งผลให้ผู้เล่นใช้ยอดเงินปลอมบนแพลตฟอร์มและสูญเสียไปในที่สุด ความผิดพลาดส่งผลให้ บริษัท ขาดทุนกว่า 125k.

GBL Exchange Exit Scam

วันที่: 26 ตุลาคม 2556

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 1.929 ล้านดอลลาร์ 11,970,880 ดอลลาร์ที่จุดสูงสุด / 9,640 BTC

ประเภท: Theft / Exit Scam

GBL Exchange เป็นการแลกเปลี่ยน bitcoin ในยุคแรกที่ได้รับความนิยมซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีนซึ่งกลายเป็นการฉ้อโกง ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ผู้ก่อตั้งได้ปิดการดำเนินการอย่างกะทันหันโดยหายไปพร้อมกับเงินทุนของผู้ใช้ทั้งหมด แฮกเกอร์เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการแฮ็คเนื่องจากราคาของ bitcoin พุ่งสูงถึง 1,242 ดอลลาร์ในหนึ่งเดือนต่อมาทำให้เหรียญของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นจากเกือบ 2 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 12 ล้านดอลลาร์.

การแฮ็กบริการชำระเงิน BIPS

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 559,038.55 USD, $ 1,608,390 USD ที่จุดสูงสุด / 1,295 BTC

ประเภท: Hack / Theft

BIPS แพลตฟอร์มการชำระเงินคริปโตถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2013 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตี DDoS ครั้งใหญ่ แพลตฟอร์มดังกล่าวประกาศการแฮ็กเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนโดยอ้างว่าถูกขโมยไปกว่า 1 ล้านดอลลาร์ “แม้จะมีการป้องกันหลายชั้นก็ตาม” แฮกเกอร์กำหนดเป้าหมายช่องโหว่หลายช่องทางภายในระบบทำให้สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินของผู้ใช้ได้ในที่สุด ราคาของ bitcoin ในวันที่แฮ็คทำให้ขาดทุนเริ่มต้นที่ประมาณ 560,000 ดอลลาร์ แต่ด้วยจุดสูงสุดของปีสองสัปดาห์ที่ผ่านมาการสูญเสียของพวกเขากลายเป็น 1.6 ล้านดอลลาร์.

Picostocks Cold Wallet Hack

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 6.652 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 5,875 BTC

ประเภท: บุคคลภายในที่สงสัยว่าถูกแฮ็ก / ขโมย

Picostocks มีการแฮ็กลึกลับในเดือนพฤศจิกายน 2013 ซึ่งนำไปสู่การสูญเสีย bitcoin มูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์. Picostocks อ้างว่าไม่มีสัญญาณของการบุกรุกเข้าสู่ระบบของพวกเขาและกระเป๋าสตางค์ของพวกเขาทั้งสองนั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง “ เราสงสัยว่า [กระเป๋าเงิน] เหล่านี้ถูกคัดลอกโดยผู้ที่เคยเข้าถึงระบบในอดีตและถูกถอดรหัส” Picostocks กล่าวใน Reddit.

Mt. Gox หยุดการซื้อขายหลังจากการแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Crypto

วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 466.59 ล้านเหรียญสหรัฐ / 650,000 BTC

ประเภท: Hack / Theft

ภูเขา การแฮ็ก Gox เป็นการสูญเสีย BTC ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงครั้งเดียวและการแฮ็กที่ใหญ่ที่สุดจนถึงจุดนี้ ประมาณ 650,000 BTC ถูกขโมยจากกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนเย็นในการแฮ็กหลายครั้งตลอดปี 2013 ทำให้เงินของพวกเขาหมดลงอย่างช้าๆ เมื่อ Mt. ในที่สุด Gox ก็ตรวจสอบกระเป๋าเงินเย็นในปี 2014 พวกเขาพบว่าการแลกเปลี่ยนของพวกเขาหมดตัวโดยสิ้นเชิง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2014 Mt. Gox ประกาศว่าจะหยุดการถอน BTC ทั้งหมดจากการแลกเปลี่ยนโดยอ้างว่ามี “ข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมในซอฟต์แวร์ bitcoin หลัก” ผู้ใช้เริ่มสงสัยเมื่อการถอนยังคงหยุดชะงักเป็นเวลาสองสัปดาห์แม้ว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะดำเนินต่อไปและราคาก็ลดลง“ 05 ต่ำกว่าที่อื่น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 Mt. Gox ประกาศว่าจะระงับกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดและเข้าสู่สถานะออฟไลน์อย่างสมบูรณ์และถาวร ในที่สุด “ร่างกลยุทธ์วิกฤต” ของ Exchange ก็รั่วไหลออกมาเผยให้เห็น Mt. Gox หมดตัวโดยสิ้นเชิงและสูญเสียเงินของลูกค้าไป 744,408 BTC กู้คืน 100,000 BTC แต่ความเสียหายเสร็จสิ้นและคดียังอยู่ในศาลในญี่ปุ่น.

แฮ็คกระเป๋าเงิน Flexcoin Hot

วันที่: 3 มีนาคม 2557

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 595,365.12 USD / 896 BTC

ประเภท: Hack / Theft

กระเป๋าเงินร้อน Flexcoin ถูกแฮ็กในปี 2014 ทำให้แพลตฟอร์ม crypto wallet ในแคนาดาปิดตัวลงทั้งหมด Flexcoin ได้ขนานนามตัวเองว่าเป็น “ธนาคาร bitcoin แห่งแรก” แต่สูญเสียเงินส่วนใหญ่ของลูกค้าไปอย่างรวดเร็วในหนึ่งสัปดาห์หลังจากสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าพวกเขาไม่เคยเก็บเหรียญไว้กับ Mt. Gox ระหว่างการแฮ็ค ลูกค้าบางรายโชคดีได้รับเงินคืนจากกระเป๋าสตางค์เย็นที่ยังไม่ถูกแตะต้องของ บริษัท สรุปแล้ว Flexcoin สูญเสีย BTC ของผู้ใช้ไปเกือบ 900 รายซึ่งมีมูลค่าเกือบ 600,000 ดอลลาร์ในเวลานั้น.

สับแลกเปลี่ยน Cryptsy

วันที่: กรกฎาคม 2557

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 9 ล้านเหรียญสหรัฐ / 13,000 BTC

ประเภท: Mystery Hack / Theft

Cryptsy เป็นการแฮ็กที่ใหญ่เป็นอันดับสองของปี 2014 รองจาก Mt. Gox แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแฮ็กของตัวเองจนถึงปี 2016 Cryptsy อ้างว่าการแฮ็กนั้นถูกโยงไปถึงผู้พัฒนา altcoin ที่เรียกว่า Lucky7Coin ซึ่งสามารถใช้ช่องโหว่ในเซิร์ฟเวอร์ Cryptsy เพื่อขโมยเงินผู้ใช้จำนวนมหาศาล อ้างอิงจากมูลค่าสูงและต่ำของ BTC ในเดือนกรกฎาคม 2014 เนื่องจากเราไม่มีวันที่ที่แน่นอนจึงปลอดภัยที่จะถือว่าการแลกเปลี่ยนสูญหายไปประมาณ 9 ล้านดอลลาร์.

Mintpal Exchange Exit Scam

วันที่: 8 ตุลาคม 2557

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 1.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 3,894 BTC

ประเภท: Theft / Exit Scam

การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่เรียกว่า Mintpal ประสบความสำเร็จในการหลอกลวงทางออกที่ประสบความสำเร็จในปี 2014 ซึ่งเชื่อกันว่าผู้บริหารของ Moopay และ Moolah และผู้ก่อตั้ง Alex Green (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ryan kennedy) ซึ่งถูกชุมชนมองว่า“ ร่มรื่น” อเล็กซ์กรีน / ไรอันเคนเนดี้หลบหนีจากวงการคริปโตด้วยเงินเกือบ 3,900 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น ดังที่ทราบกันดีว่า Alex Green / Ryan Kennedy ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืนในสหราชอาณาจักรในปี 2559 และกำลังรับโทษจำคุก 11 ปีที่นั่น ไม่ทราบว่าเงินทุนอยู่ที่ไหน.

Bitstamp Hot Wallet Hack

วันที่: 4 มกราคม 2558

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 5.226 ล้านดอลลาร์ / 19,000 BTC

ประเภท: Hack / Theft

การแลกเปลี่ยน bitcoin ยอดนิยม Bitstamp ถูกแฮ็กในช่วงปลายปี 2014 / ต้นปี 2015 โดย Bitstamp ประกาศการแฮ็กในวันที่ 4 มกราคม 2015 Bitstamp ได้ระงับการถอนและกิจกรรมการซื้อขายในขั้นต้นทำให้ผู้ใช้บางคนเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนกำลังปิดตัวลงในแบบที่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ต้องทำ แต่มันคืนค่ากิจกรรมปกติในสัปดาห์ต่อมา แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าทั้งสองเกี่ยวข้องกัน แต่พวกเขาได้รับข้อเรียกร้องค่าไถ่ 75 BTC เมื่อไม่นานมานี้โดย Bitstamp บอกว่า “เราไม่เจรจากับผู้ก่อการร้าย” ในวันที่พวกเขาประกาศว่าแฮ็ค BTC ที่หายไปมีมูลค่ามากกว่า $ 5.2 ล้านเล็กน้อย.

Evolution Marketplace Exit Scam

วันที่: 18 มีนาคม 2558

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 11.8 ล้านเหรียญสหรัฐ / 43,000 BTC

ประเภท: Theft / Exit Scam

สัญญาณแรกของปัญหาปรากฏบน Reddit เมื่อผู้ใช้ชื่อ NSWGreat เผยแพร่โพสต์ชื่อ“ EVOLUTION EXIT SCAM” ในเดือนมีนาคม 2558 โดยอ้างว่าเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์และกล่าวหาผู้ดูแลระบบว่า“ เตรียมออกจากการหลอกลวงด้วยเงินทั้งหมด & rdquo; ตลาด Darknet ที่หายไปจากอินเทอร์เน็ตในชั่วข้ามคืนไม่ใช่เรื่องใหม่และ Evolution Marketplace ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ดึงการหลอกลวงออกไปโดยหายไปพร้อมกับเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 11 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้ “ ฉันเสียใจมาก แต่ Verto และ Kimble ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกแย่” ผู้ใช้อธิบายในโพสต์ Reddit.

DAO แฮ็ค

วันที่: 17 มิถุนายน 2559

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 76.6 ล้านเหรียญสหรัฐ / 3.6 ล้าน ETH

ประเภท: Hack / Frozen Funds

การแฮ็ก DAO เป็นหนึ่งในการแฮ็กที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชุมชน crypto ซึ่งเปลี่ยนวิถีของสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนั่นคือ Ethereum DAO เปิดตัวในฐานะกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากการระดมทุนซึ่งผู้ใช้จะตัดสินใจร่วมกันว่าจะลงทุนที่ไหน ต่อมาแฮ็กเกอร์ได้ใช้ช่องโหว่ภายในโค้ดและทำให้เกิดการแข็งตัว 3.6 ล้าน ETH โดยไม่ได้ตั้งใจ การล่มสลายของ DAO จะนำไปสู่การสร้าง ETH และ ETC ในที่สุดเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับวิธีจัดการกับการแฮ็ก (เส้นทางหนึ่งของ Blockchain เลือกที่จะย้อนเวลากลับไปและแยกสาขาออกไปส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเลือกที่จะอยู่บนเส้นทางเดียวกัน) การอายัดดังกล่าวส่งผลให้สูญเสียอย่างน้อย 76 ล้านดอลลาร์.

Bitfinex Security Breach

วันที่: 2 สิงหาคม 2559

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 71.24 ล้านเหรียญสหรัฐ / 119,756 BTC

ประเภท: Hack / Theft

การละเมิดความปลอดภัยของ Bitfinex ในปี 2559 ทำให้เกิดการแฮ็กที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับโดยสูญเสีย 119,756 BTC หรือประมาณ. 72 ล้านเหรียญ การแลกเปลี่ยนระงับการซื้อขายการฝากและการถอนชั่วคราวและภายในวันที่ 4 สิงหาคมได้รับการยืนยันว่าถูกปล้นในขณะที่บอกกับรอยเตอร์ถึงจำนวนเงินที่หายไปจากบัญชีผู้ใช้ Bitfinex ยังคงเปิดให้บริการจนถึงทุกวันนี้.

สับแลกเปลี่ยน Bitcurex

วันที่: 13 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 1.476 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 2,300 BTC

ประเภท: การแฮ็กของบุคคลที่สามที่มีช่องโหว่

Bitcurex บริษัท แลกเปลี่ยนคริปโตในโปแลนด์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเกือบ 1.5 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ชาวโปแลนด์โดยประมวลผลสินทรัพย์กว่า 50 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 Bitcurex ยืนยันการสูญเสียและประกาศว่าจะปิดตัวลง ปัญหาถูกตรวจสอบย้อนกลับไปยังบุคคลที่สามที่มีช่องโหว่ที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ.

โครงการ Ponzi สกุลเงินเอเชีย – ยุโรป

วันที่: 24 เมษายน 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 680 ล้านดอลลาร์

ประเภท: โครงการพีระมิด

โครงการ Ponzi สกุลเงินเอเชีย – ยุโรปดำเนินการภายใต้หน้ากากของการโฆษณาของ บริษัท ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นโครงการรวยอย่างรวดเร็วโดยใช้การตลาดหลายระดับ หลอกลวงเหยื่อรวม 47,000 คนก่อนที่จะปิดตัวลง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2017 กรมตำรวจเมืองไห่หนานประกาศว่าชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า“ ผู้ต้องสงสัย Xu” ถูกจับกุมในข้อหากระทำการหลอกลวงพร้อมกับผู้บริหารคนอื่น ๆ ของ บริษัท เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึดเงิน 4.6 พันล้านหยวนจากผู้หลอกลวงหรือประมาณ 680 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุด (และการหลอกลวง crypto) ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม.

สับแลกเปลี่ยนยาพิซอน

วันที่: 26 เมษายน 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 16.741 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 3,831 BTC

ประเภท: Hack / Theft

26 เมษายน 2017 Yapizon บริษัท แลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ประกาศการแฮ็กครั้งล่าสุดโดยอ้างว่าเงินของลูกค้าถูกขโมยไป 3,800 BTC และสูญเสียไปกว่า 16 ล้านดอลลาร์หรือ“ เท่ากับ 37.08% ของทรัพย์สินทั้งหมด” แทนที่จะปิดตัวลงเหมือนตลาดหุ้นอื่น ๆ หลังจากการแฮ็กในระดับใกล้เคียงกัน Yapizon ตัดสินใจที่จะให้ลูกค้า “ตัดผม” เพื่อกระจายภาระการสูญเสียไปทั่วฐานผู้ใช้ นับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็น Youbit แต่ในเดือนธันวาคม 2017 แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ประกาศล้มละลายจากการโจมตีครั้งที่สอง ไม่ว่า บริษัท จะยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันและในช่วงกลางปี ​​2018 บริษัท เหล่านี้ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อพยายามที่จะเริ่มดำเนินการตามปกติในอนาคต.

Bithumb Hack และข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

วันที่: 29 มิถุนายน 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 31 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: การแฮ็ก CPU ของพนักงาน / การขโมยเงินวอนเกาหลีและข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2017 Bithumb เปิดเผยว่าแฮ็กเกอร์ได้ขโมยเงินวอนเกาหลีมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ไปพร้อมกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ 31,000 Bithumb รวมถึงชื่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมล ในเวลานั้น Bithumb เป็นตลาดแลกเปลี่ยน bitcoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกและเป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ การแฮ็กถูกตรวจสอบย้อนกลับไปยังพีซีที่ถูกบุกรุกโดยพนักงานคนเดียวโดยมีผู้ใช้จำนวนมากรายงานว่าวอนหลายล้านคนหายไปจากบัญชีส่วนตัวของพวกเขาในชั่วข้ามคืน.

BTC-e Exit Scam

วันที่: 25 กรกฎาคม 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 180.956 ล้านเหรียญสหรัฐ / 66,000 BTC

ประเภท: Theft / Exit Scam

BTC-e ปิดตัวลงอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2017 โดยมีมากกว่า 66,000 BTC ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อว่าเป็นของ Alexander Vinnik หรือที่เรียกว่าผู้บงการเบื้องหลัง BTC-e หลังจากนั้นเขาจะต้องเผชิญกับข้อหา 21 ข้อหาจากคณะลูกขุนใหญ่ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการแฮ็กคอมพิวเตอร์และการค้ายาเสพติด BTC-e เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในวันนี้ มีการเปิดเผยในภายหลังว่าความน่าเชื่อถือของ BTC-e นั้นส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ 95% ของธุรกรรม bitcoin จากการทำธุรกรรม ransomware ได้รับเงินผ่าน BTC-e BTC มีมูลค่ามากกว่า 180 ล้านดอลลาร์ในวันที่ปิดตัวลงและเรื่องที่โชคร้ายทั้งหมดถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในการหลอกลวงทางออกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม.

ข้อผิดพลาดสัญญา QuadrigaCX

วันที่: 2 มิถุนายน 2560

จำนวนเงินที่เสียไป: 13.16 ล้านเหรียญสหรัฐ / 60,000 ETH

ประเภท: Glitch / Locked Funds

ก่อนที่จะมีการสูญเสียที่น่าอับอายในปี 2019 QuadrigaCX ได้พาดหัวข่าวเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในสัญญาซึ่งนำไปสู่การสูญเสีย 60,000 ETH “ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับกระบวนการกวาดล้าง Ether ที่เข้ามาในการแลกเปลี่ยน” QuadrigaCX อธิบายในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการหลังเกิดปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้คือสูญเสียไปเพียง 13.1 ล้านดอลลาร์ในขณะที่แลกเปลี่ยน ETH / ETC โดย ETH ถูกแช่แข็งในสัญญาแยกชิ้นส่วนนั้นอย่างถาวร QuadrigaCX ได้แก้ไขปัญหาในภายหลังและลูกค้าจะไม่ถูกลงโทษ.

ClassicEtherWallet DNS Hack

วันที่: มิถุนายน 2560

จำนวนเงินที่เสียไป: $ 216,216 ถึง 382,000 USD / 1,001 ETH

ประเภท: วิศวกรรมสังคม

ClassicEtherWallet ถูกบุกรุกในเดือนมิถุนายน 2017 โดยใช้ช่องโหว่ที่ตรวจสอบย้อนกลับไปยังวิศวกรรมสังคม: แฮ็กเกอร์โน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งยอมรับการควบคุมโดเมนอย่างเป็นทางการให้กับเจ้าของรายอื่นทำให้แฮ็กเกอร์สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินของลูกค้าได้ จำนวน 1,001 ETH ถูกระบายออกจากกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้อย่างเงียบ ๆ ในขณะที่พวกเขาเฝ้าดูอย่างหมดหนทาง จากเดือนที่เกิดการโจมตีความสูญเสียอยู่ระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์.

Parity Wallet Breach

วันที่: 19 กรกฎาคม 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 34.29 ล้านดอลลาร์ / 153,000 ETH

ประเภท: Hack / Theft

Parity Wallet ถูกละเมิดในเดือนกรกฎาคม 2017 ทำให้ ICO รายใหญ่หลายรายสูญเสียเงินทุนที่เพิ่มขึ้นหลายล้านดอลลาร์ Parity Wallet ได้รับความไว้วางใจให้จัดเก็บข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและ ICO บางรายการมีเงินเก็บไว้กับพวกเขาหลายสิบล้านดอลลาร์ แฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในรหัส Parity Wallet ซึ่งเป็นจุดบกพร่องในสัญญาหลายลายเซ็นที่รู้จักกันในชื่อ wallet.sol ขโมยเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 153,000 ETH เดิมทีแฮ็คมีรายงานว่ามากถึง 500,000 ETH แต่มีการดึงข้อมูล 377,000 ETH จากกระเป๋าเงินที่มีช่องโหว่โดยแฮ็กเกอร์หมวกขาว.

บั๊ก Parity Frozen Wallets

วันที่: 6 พฤศจิกายน 2560

จำนวนเงินที่เสียไป: 150.9 ล้านเหรียญสหรัฐ / 513,774 ETH

ประเภท: Glitch / Locked Funds

หลายเดือนหลังจากการแฮ็กกระเป๋าเงิน Parity ครั้งใหญ่ครั้งแรกทีมงานได้ประกาศว่ามีการค้นพบช่องโหว่ที่สอง Parity ซึ่งเป็นไคลเอนต์ Ethereum ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในขณะนั้นมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงิน Parity ใด ๆ ที่ใช้งานหลังจากวันที่ 20 กรกฎาคมโดยใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบหลายลายเซ็นของแพลตฟอร์ม ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยถูกระบุโดยนักพัฒนาชื่อ devopps199 ซึ่งรายงานเรื่องนี้บน Github และทำให้ ETH ถูกแช่แข็ง 513,774 เหรียญซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐในเวลานั้น.

Tether Treasury Attack

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 30.95 ล้านเหรียญสหรัฐ / 31 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: Hack / Theft

แฮกเกอร์โจมตีคลัง Tether (USDT) ในเดือนพฤศจิกายน 2017 โดยขโมยเงินกว่า 30 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงิน Tether Treasury และส่งไปยังที่อยู่ bitcoin ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก Tether อยู่ในการควบคุม USDT อย่างสมบูรณ์ บริษัท จึงดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีซื้อขาย USDT นั้นไปยังตลาดที่กว้างขึ้นและปิดกั้นความพยายามที่จะขาย USDT ให้กับสกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินอื่น ๆ วันนี้ Tether ยังคงถือครองประมาณ 30% ของอุปทานทั้งหมดของ USDT ในกระเป๋าเงินคลังแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับ 31 ล้าน USDT ที่หายไปในการแฮ็กเดือนพฤศจิกายน 2017.

แฮ็คแลกเปลี่ยน YouBit

วันที่: 19 ธันวาคม 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 72.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 3,816 BTC

ประเภท: Hack / Theft

หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น YouBit แล้วการแลกเปลี่ยนก็ถูกแฮ็กอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2017 โดยไม่มีความชัดเจนว่าการโจมตีทั้งสองเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรก็ตามรายงานบางฉบับระบุว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตีแลกเปลี่ยน YouBit และการโจมตีที่คล้ายกันบน Bithumb สูญเสียไปประมาณ 3,816 BTC หรือ 72 ล้านดอลลาร์.

การลักพาตัวพนักงาน Exmo

วันที่: 26 ธันวาคม 2560

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 1 ล้านดอลลาร์บิตคอยน์มีมูลค่า 14,029.13 ดอลลาร์ต่อเหรียญ

ประเภท: ลักพาตัว / กรรโชก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2017 Pavel Lerner พนักงานแลกเปลี่ยน Bitcoin วัย 40 ปีของ Exmo ถูกลักพาตัวขณะออกจากสำนักงานในเคียฟประเทศยูเครน มีรายงานว่า Lerner ถูกลากเข้าไปในรถเบนซ์สีดำโดยชายสวมชุดคลุมศีรษะ ผู้ลักพาตัวดำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าไถ่ 1 ล้านดอลลาร์ใน bitcoin ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการจ่ายเงินและ Lerner ก็ได้รับการปล่อยตัว รายงานของสื่อยูเครนและรัสเซียระบุว่าเลอร์เนอร์จ่ายค่าไถ่ด้วยตัวเองแม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนว่าเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน Exmo ในทางใดก็ตาม จนถึงทุกวันนี้มีข้อมูล จำกัด เกี่ยวกับเคส Lerner ทางออนไลน์แม้ว่า Lerner และ Exmo ต่างก็มีชีวิตและมีสุขภาพดี.

ที่&T ลูกค้า Jacking

วันที่: 7 มกราคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 23.8 ล้านเหรียญ

ประเภท: SIM Jacking / Social Engineering

หนึ่งในการโจมตีของซิมแจ็คที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2018 เมื่อผู้ประกอบการชาวอเมริกันสูญเสียโทเค็นดิจิทัลไป 23.8 ล้านดอลลาร์ Terpin ซึ่งเป็นผู้กล่าวหากำลังขอเงินชดเชย 23.8 ล้านดอลลาร์จาก AT&T พร้อมกับค่าเสียหายเชิงลงโทษ 200 ล้านดอลลาร์แม้ว่า AT&T กำลังโต้แย้งข้อกล่าวหา “ อะไรกัน&T เป็นเหมือนโรงแรมที่ให้ขโมยรหัสห้องปลอมและกุญแจไปยังห้องที่ปลอดภัยเพื่อขโมยอัญมณีในตู้เซฟจากเจ้าของที่ถูกต้อง” ตามคำร้องเรียนของ Terpin.

Bitconnect Pyramid Scheme ดึงกลโกงทางออกมหาศาล

วันที่: 16 มกราคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: ไม่ทราบ

ประเภท: Ponzi Scheme / Exit Scam

Bitconnect เป็นโครงการพีระมิดที่น่าอับอายโดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกที่ใจง่ายของชุมชน bitcoin ได้รับการส่งเสริมโดยกองทัพของผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียที่เก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการเป็นนักลงทุนรายแรก ๆ ภายในเดือนมกราคม 2018 Bitconnect ได้ข้อสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมูลค่าของโทเค็น Bitconnect (BCC) เดียวลดลงจาก 400 ดอลลาร์เหลือเพียงเพนนี นักลงทุนที่คิดว่าพวกเขาถือครองโทเค็นมูลค่าหลายล้านก็พบว่าตัวเองหมดเนื้อหมดตัว ไม่เคยเปิดเผยว่าใครอยู่เบื้องหลัง Bitconnect และยังไม่ทราบจำนวนเงินที่หายไปจนถึงทุกวันนี้.

สับแลกเปลี่ยน Coincheck

วันที่: 26 มกราคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 505 ล้านเหรียญสหรัฐ / 500 ล้าน NEM

ประเภท: Hack / Theft

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Coincheck เปิดเผยรายละเอียดของการแฮ็กก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2018 โดยอธิบายว่าโทเค็น NEM มูลค่า 400 ถึง 530 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไปทำให้การแฮ็ก Coincheck เป็นการแฮ็กที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับ โทเค็น NEM ทั้งหมด 500 ล้านเหรียญหายไประหว่างการโจมตี ในเวลานั้น Coincheck เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและ NEM ก็ใกล้จะมีมูลค่าสูงตลอดกาล การถอนและธุรกรรมบางรายการถูกระงับชั่วคราว Coincheck ได้รับใบอนุญาตแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจากหน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นในปีนี้ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยโปรโตคอลด้านกฎระเบียบและระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด.

โครงการ BTC Global Ponzi

วันที่: 1 มีนาคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: Ponzi Scheme / Exit Scam

BTC Global เดินตามรอยของแผนการเข้ารหัส Ponzi ที่เห็นได้ชัดเช่น RegalCoin และ Bitconnect การหลอกลวงส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ในแอฟริกาใต้และดูเหมือนว่าจะดำเนินการโดยผู้ค้าสกุลเงินชาวแอฟริกาใต้ชื่อ “Steve Twain” การดำเนินการนี้ประสบความสำเร็จเป็นเวลาสองสามสัปดาห์โดยผู้ใช้จะได้รับการจ่ายเงินเป็นประจำจากทีมงานของ Twain แต่หลังจากดึงดูดเงินลงทุนจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สตีฟทเวน “เทรดเดอร์หลัก” ที่อธิบายตัวเองก็หายไปจากอินเทอร์เน็ต ในปี 2019 ตำรวจแอฟริกาใต้ยังคงตรวจสอบการหลอกลวง BTC Global.

โครงการ GainBitcoin India Ponzi

วันที่: 8 เมษายน 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 300 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: ออกจาก Scam / Pyramid Scheme

GainBitcoin เป็นโครงการพีระมิดที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ค้าคริปโตที่ใจง่ายในเอเชียใต้ซึ่งผู้ก่อตั้งประสบความสำเร็จหายไปด้วยเงิน 300 ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นหนึ่งในกลโกงทางออกที่ทำกำไรได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม น่าเสียดายสำหรับ GainBitcoin และทีมงานในที่สุดพวกเขาจะถูกระบุตัวและจับกุมในเดือนพฤศจิกายน 2018 คดีนี้ยังคงดำเนินต่อไปในศาลในอินเดียหลังจากผู้ก่อตั้งถูกจับกุมที่สนามบินขณะพยายามเดินทางไปต่างประเทศ.

การกรรโชกของ Sailesh Bhatt

วันที่: 10 เมษายน 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 1.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 200 BTC

ประเภท: การลักพาตัว / กรรโชก

นักธุรกิจในอินเดียชื่อ Sailesh Bhatt ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหยื่อของการขู่กรรโชกโดยตำรวจท้องที่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018 ตามรายงานของตำรวจหลายแห่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2018 เขาอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ 10 คนรวมทั้งผู้กำกับตำรวจและสารวัตร กักขังเขาไว้จนกว่าเขาจะส่งเงิน 200 BTC (มูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น) ให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจเดิมของเขา “ พวกเขาทุบตีฉันในห้องและขู่ว่าจะฆ่าฉันด้วยการเผชิญหน้าปลอม ๆ ถ้าฉันไม่มี bitcoins ของฉัน” Sailesh Bhatt อธิบายในคำแถลงของเขา จนถึงทุกวันนี้หลักสูตรยังคงดำเนินต่อไปผ่านระบบและยังไม่มีความชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Sailesh Bhatt.

โครงการ iFan Ponzi

วันที่: 12 เมษายน 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 650 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: Pyramid Scheme / Exit Scam

iFan เป็นอีกหนึ่งโครงการ Ponzi ที่ดำเนินการโดย บริษัท ชื่อ Modern Tech ซึ่งรับประกันการจ่ายเงิน 48% ต่อเดือนภายในระยะเวลาสี่เดือน นักลงทุนจำเป็นต้องจัดหาคนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงิน แต่ iFan เริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ใช้ด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าน้อยในขณะที่ต้องการเงินฝากจำนวนมากขึ้นและมากขึ้น ประสบความสำเร็จอย่างมากและในที่สุดก็ทำให้ขาดทุนทั้งหมด 15 ล้านล้าน VND (650 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนชาวเวียดนาม นักลงทุนยังคงแสวงหาผลตอบแทนจาก บริษัท.

Bitcoin Gold ถูกแฮ็กด้วยเงิน 18 ล้านเหรียญ

วันที่: 24 พฤษภาคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 18 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: แฮ็ก / โจมตี 51%

Bitcoin Gold ประสบกับการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ที่ยังเยาว์วัยในเดือนพฤษภาคม 2018 เมื่อแฮ็กเกอร์ใช้พลังแฮชจำนวนมหาศาลเพื่อโจมตีเครือข่าย 51% ทำให้พวกเขาใช้จ่าย Bitcoin Gold เป็นสองเท่าและขโมยเงิน 18 ล้านดอลลาร์ เหรียญยังคงเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่ แต่ บริษัท แลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่อย่าง Bittrex ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกรายการ Bitcoin Gold หลังจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยนี้ ยังคงอยู่ใน 30 อันดับแรกของสกุลเงินดิจิทัลตามมูลค่าตลาด ณ เดือนมีนาคม 2019.

แฮ็ค Bancor

วันที่: 9 กรกฎาคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: Hack / Theft ICO

Bancor ยักษ์ใหญ่ด้านการเข้ารหัสลับในอิสราเอลและสวิตเซอร์แลนด์เสนอแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์และระดมทุนได้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ใน ICO ในปี 2017 จากนั้นพวกเขายอมรับเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2018 ว่า “กระเป๋าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดสัญญาอัจฉริยะบางส่วนถูกบุกรุก” ทำให้แฮกเกอร์สามารถ หายไปพร้อมกับ Ether 12.5 ล้านดอลลาร์, 1 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น NPXS ของ Pundi X และ 10 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น BNT ของ Bancor การแลกเปลี่ยนถูกนำไปใช้แบบออฟไลน์ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ แต่ยังคงใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้.

โครงการ OneCoin Ponzi

วันที่: 5 กันยายน 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: Theft / Exit Scam

บริษัท การตลาดหลายระดับ OneCoin ล่อลวงนักลงทุนที่ใจง่ายให้ฝากเงินเข้าโครงการซึ่งผู้ก่อตั้งได้ฟอกเงินผ่าน บริษัท เชลล์หลายแห่งทั่วโลก ศิลปินหลอกลวงชาวอเมริกันชื่อมาร์คสก็อตต์ถูกคณะลูกขุนตัดสินอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมปี 2018 จากนั้นถูกจับกุมในวันที่ 5 กันยายนสก็อตต์ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ที่ต้องสงสัยว่าขโมยไปเพื่อซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่ให้ตัวเองและครอบครัวในแมสซาชูเซต.

ชายชาวนอร์เวย์ถูกสังหารหลังจากการแลกเปลี่ยนเงินสดสำหรับ Crypto

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: ไม่ทราบ

ประเภท: ขโมย / ฆาตกรรม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2018 ตำรวจในออสโลประกาศว่าชายชาวนอร์เวย์อายุ 24 ปีถูกฆาตกรรมในอพาร์ตเมนต์ของเขาหลังจากที่เห็นได้ชัดว่าการแลกเปลี่ยนเงินสดสำหรับการเข้ารหัสลับเกิดความผิดพลาด ตำรวจนอร์เวย์ติดตามการก่อเหตุกับชาวสวีเดนอายุ 20 ปีชื่อ Makaveli Lindénซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีจาก Interpol หลังเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามรายงานเบื้องต้นไม่ถูกต้องและตำรวจเปิดเผยในภายหลังว่าลินเด็นปีนเข้าไปในห้องนอนของเหยื่อทางหน้าต่างในเวลาต่อมาในคืนเดียวกันนั้นเองที่เหยื่อถูกแทง 20 ครั้งหลังการต่อสู้ ไม่ชัดเจนว่าโจรรู้เรื่องการถือครอง bitcoin ของเหยื่อหรือไม่ แต่เชื่อว่าโจรค้นพบการถือครอง crypto ของเหยื่อในขณะที่ทำธุรกรรม P2P ก่อนหน้านี้ในวันนั้น Makaveli Lindénถูกจับในฝรั่งเศสไม่กี่วันต่อมา.

MapleChange ทางออกหลอกลวง

วันที่: 28 ตุลาคม 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ / 913 BTC

ประเภท: Theft / Exit Scam

ในตอนแรกทีม MapleChange ได้ประกาศว่าพวกเขาสูญเสีย 913 BTC ในการแฮ็กหลังจากนั้นไม่นานโดยอ้างว่าพวกเขา“ อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด” และ“ จนกว่าการตรวจสอบจะสิ้นสุดลงเราจะไม่สามารถคืนเงินได้เลย” วันนี้ทุกอย่างยืนยันแล้ว MapleChange เป็นการหลอกลวงทางออก ข้อมูลล่าสุดระบุว่าพี่น้องชาวโรมาเนียสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องและอาจไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับแคนาดา ผู้ใช้ที่สูญเสียเงินจากกลโกงทางออกได้รวมตัวกันในบัญชี Twitter ชื่อ MapleChange ในความพยายามที่จะนำผู้ก่อตั้งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ไม่ได้รับการชดเชยสำหรับความสูญเสียของพวกเขา.

หลอกลวงออกจาก Pure Bit

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 2.653 ล้านเหรียญสหรัฐ / 13,000 ETH

ประเภท: ออกจากการหลอกลวง / การคืนเงิน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนการเริ่มต้นการเข้ารหัสลับที่เรียกว่า Pure Bit ได้เปิดตัว ICO แต่ในวันที่ 13 พฤศจิกายน Pure Bit ก็หายไปจากอินเทอร์เน็ตโดยมี ETH 13,000 มูลค่าเพียง 2.6 ล้านเหรียญ เจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือน แต่ Pure Bit กลับมาอีกครั้งในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโดยเปิดเผยคำแถลงที่อ้างว่า CEO“ ตาบอดเพราะเงิน” และ“ ทำผิดอย่างไม่อาจให้อภัยได้” โดยเหยื่อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ไม่ชัดเจนว่า Pure Bit และซีอีโอมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้ แต่ตอนนี้ทราบแล้วว่า Pure Bit เริ่มต้นโดยกลุ่มนักต้มตุ๋น.

ETC 51% การโจมตี Gate.io

วันที่: 7 มกราคม 2562

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 212,400 USD / 40,000 ETC

ประเภท: Hack / Theft

เซ็นเซอร์ของ Gate.io บล็อกธุรกรรมบางรายการจากการโจมตี 51% ในวันที่ 7 มกราคม 2019 บนเครือข่าย Ethereum Classic (ETC) ได้สำเร็จ บางคนยังคงผ่านพ้นไปได้และท้ายที่สุดแฮ็กเกอร์ก็หายตัวไปพร้อมกับ 40,000 ETC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า $ 200k ในเวลานั้น.

การแฮ็ค Cryptopia Exchange ERC20

วันที่: 15 มกราคม 2562

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 16 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเภท: Hack / Theft

Crypto exchange Cryptopia ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2019 จากลักษณะของการโจมตีสันนิษฐานว่าขโมยสามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้ 76,000 คีย์โดยใช้เพื่อดึงโทเค็น ERC20 รวมมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้ การแลกเปลี่ยนในนิวซีแลนด์ยังคงปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2019 เนื่องจากการแฮ็กทำลายล้าง นับตั้งแต่นั้น Cryptopia ได้กลับมาดำเนินการและเปลี่ยน 24% ของกระเป๋าเงินทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น.

LocalBitcoins การแฮ็กฟิชชิ่ง

วันที่: 26 มกราคม 2562

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 28,755.52 USD / 8 BTC

ประเภท: แฮ็ก / ฟิชชิ่ง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2019 LocalBitcoins สูญเสีย 8 BTC ให้กับแฮกเกอร์แม้ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงจุดนั้น ผู้ใช้อ้างว่าพวกเขาถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเข้าสู่ระบบซึ่งพวกเขาถูกขอให้ป้อนข้อมูลรับรองซึ่งทั้งหมดนี้ถูกส่งไปยังแฮ็กเกอร์ หลังจากการละเมิด LocalBitcoins ปิดการเข้าถึงฟอรัมชั่วคราว เป็นไปได้ว่ามากกว่า 8 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า $ 28k ในเวลาที่ผู้ใช้ส่งต่อโดยอ้างว่าสูญเสีย.

QuadrigaCX ประกาศล้มละลายหลังจากผู้ก่อตั้งเสียชีวิตอย่างลึกลับ

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2019

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 140M ~ $ 200 ล้าน USD

ประเภท: เงินที่ถูกล็อค / คีย์ส่วนตัวที่หายไป

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 การแลกเปลี่ยน crypto QuadrigaCX ของแคนาดาได้ยื่นขอความคุ้มครองเจ้าหนี้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเงินได้อีกต่อไป การเสียชีวิตของผู้ก่อตั้ง QuadrigaCX Gerry Cotten เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากมีรายงานว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลที่จัดเก็บโดยการแลกเปลี่ยนได้ถึง 145 ล้านดอลลาร์ด้วยคีย์ส่วนตัวที่รู้จักเท่านั้น มีรายงานว่า QuadrigaCX เป็นหนี้ผู้ใช้เกือบ 200 ล้านดอลลาร์โดยเหลือเพียง 286,000 ดอลลาร์เท่านั้น ภรรยาของ Cotton อ้างว่าไม่รู้เรื่องคีย์ส่วนตัวหรือตำแหน่งของพวกเขาและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่สามารถเจาะเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของ Cotton ได้ การสูญเสียนี้นำไปสู่นักทฤษฎีสมคบคิดที่อ้างว่า Cotten แกล้งตายใน Reddit แต่ Gerald Cotten เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ Crohn’s Disease ขณะเดินทางในอินเดียเมื่ออายุเพียง 30 ปี กระเป๋าสตางค์ของ Quadriga ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเงินทำให้ทฤษฎีการหลอกลวงทางออกมรณะเป็นเรื่องงี่เง่าเล็กน้อย เงินเหล่านั้นสามารถมองเห็นได้ แต่อาจไม่สามารถกู้คืนได้อีก.

Bithumb Inside Job Hack

วันที่: 30 มีนาคม 2562

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: $ 19 ล้านเหรียญสหรัฐ / EOS $ 13.26 และ XRP $ 6.3

ประเภท: Hack / Theorized Inside Job

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2019 Bithumb ประกาศว่ากล้อง EOS สูญเสีย 3.07 ล้าน EOS (มูลค่าประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ต่อมามีการประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายนว่า XRP เพิ่มเติมอีก 20.2 ล้านเหรียญ (มูลค่า 6.2 ล้านเหรียญ) ก็ถูกขโมยไปเช่นกัน Bithumb อ้างว่าทีมรักษาความปลอดภัยของพวกเขาตรวจพบ “การถอนที่ผิดปกติ” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคมซึ่งตามมาด้วยการระงับการถอนและการฝากเงินในขณะที่การสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการ โชคดีที่การเข้ารหัสลับที่ถูกขโมยนั้น“ เป็นของ บริษัท ” และเงินของลูกค้าก็ปลอดภัยในกระเป๋าเงินเย็น เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานของพวกเขาและเชื่อว่าเงินเหล่านี้ถูกฟอกไปแล้วทำให้การกู้คืนไม่น่าเป็นไปได้ การเรียกร้องของ “งานภายใน” ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่พนักงานคนเดียวจะสามารถแฮ็กและขโมยเงิน 19 ล้านดอลลาร์ได้อย่างไร.

Binance สูญเงิน 41 ล้านดอลลาร์ในการแฮ็กกระเป๋าเงิน “ขนาดใหญ่”

วันที่: 7 พฤษภาคม 2562

จำนวนเงินที่ถูกขโมย: 41.27 ล้านเหรียญสหรัฐ / 7,040 BTC

ประเภท: รายละเอียดการแฮ็ก / คลุมเครือ

แฮกเกอร์ถอนตัว 7,040 BTC จากกระเป๋าเงินร้อนของ Binance ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 Binance ไม่โปร่งใส แต่อ้างว่าแฮกเกอร์ “ใช้เทคนิคที่หลากหลายรวมถึงฟิชชิ่งไวรัสและการโจมตีอื่น ๆ ” เพื่อโจมตีการแลกเปลี่ยนและ “ได้รับเงินจำนวนมาก จำนวนคีย์ API ของผู้ใช้รหัส 2FA และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น” (อ้างอิงจากข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ) แม้ว่าข้อมูลที่ให้มาจะคลุมเครือมาก แต่เงินที่หายไปนั้นมีสัดส่วนเพียง 2% ของการถือครอง BTC ในปัจจุบันของ Exchange และกระเป๋าเงินอื่น ๆ ทั้งหมดยังคงปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย การถอนและการฝากเงินถูกระงับชั่วคราวและเงินดิจิทัลที่สูญหายทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนฉุกเฉินของ Binance.

แหล่งที่มาของคู่มือ Bitcoin Scams / Hacks History ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ Crypto Theft Incidents Timeline โดย Kyle G. และการวิจัยที่รวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลและความพยายามในการจัดการเพื่อเชื่อมต่อจุดต่างๆในช่วงแรก ๆ ของ Bitcoin.

ตัวเลขส่วนใหญ่ของยอดขาดทุนคำนวณโดยใช้ดัชนีการกำหนดราคาต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ถูกต้องที่สุด (และเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเสมอ) สิ่งนี้ทำให้บางส่วนเบี่ยงเบนไปเล็กน้อยจากการสูญเสียที่อ้างสิทธิ์ในบทความหรือรายการแหล่งที่มา:

  • บิทคอยน์ (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • ดาวฤกษ์ (XLM)
  • NEM (XEM)
  • Ethereum Classic (ETC)
  • โยง (USDT)

ตอนนี้เราได้ตรวจสอบวิธีการที่แฮ็กเกอร์และนักต้มตุ๋นที่รู้จักกันมากที่สุดที่ใช้ในการดูด bitcoin จากผู้ใช้ซึ่งครอบคลุมประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการหลอกลวงและการแฮ็ก bitcoin แล้วเรามาสรุปผลงานชิ้นเอกนี้ด้วยวิธียอดนิยมในการเพิ่มแนวทางการป้องกันในการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล และสกุลเงินเสมือน.

วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องกองทุน Crypto อย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการหลอกลวง Bitcoin

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับกองทุนใด ๆ แต่ด้วยเงินปกติมีน้อยมากที่คุณจะต้องออกนอกเส้นทางเพื่อปกป้องเงินสดในแต่ละวันของคุณหรืออย่างน้อยคุณก็เคยชินกับสิ่งที่คุณต้องทำ ไม่ได้คิดถึงเรื่องส่วนใหญ่อีกต่อไป. สกุลเงินดิจิทัล เป็นเรื่องใหม่มากและพวกเขาต้องการการวางแผนและการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อทำให้สิ่งใหม่ ๆ กลายเป็นนิสัย ดังนั้นนี่คือคำแนะนำในการช่วยเหลือตัวเองเล็กน้อยซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้วิธีระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเลือกความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกของคุณ.

บริการและการแลกเปลี่ยน Crypto ที่เหมาะสม

ใช้เฉพาะการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในการจัดเก็บ crypto ของคุณในระยะยาวอย่าจัดเก็บ crypto ใด ๆ ที่คุณไม่เต็มใจที่จะสูญเสียในระยะยาว.

ยืนยันเว็บไซต์ทั้งหมด

บางครั้งการโจมตีแบบฟิชชิงมีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ แฮกเกอร์สามารถจินตนาการถึงเว็บไซต์แลกเปลี่ยนรายใหญ่ทั้งหมดเพื่อโน้มน้าวคุณว่าพวกเขาเป็นใครและเข้าถึงอีเมลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งลิงก์ให้คุณในอีเมลที่ดูถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อคุณคลิกลิงก์นั้นหรือ “ลงชื่อเข้าใช้” บนไซต์ปลอมคุณอาจสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ สิ่งนี้อาจฟังดูน่ากลัวและน่าหนักใจ แต่คำแนะนำนั้นง่าย: ตรวจสอบด้านล่างของหน้าเว็บเพื่อหาตราประทับที่ถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ลงในเว็บไซต์อย่างครบถ้วนและถูกต้องและอย่าคลิกลิงก์บนอีเมลจากที่อยู่ที่ไม่รู้จัก.

ที่เก็บรหัสผ่าน

มีหลายอย่างเช่น บริษัท “ ผู้จัดการรหัสผ่าน” ที่ดูแลการเก็บรักษาและความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณ รหัสผ่านสกุลเงินดิจิทัลมักจะยาวซับซ้อนและจำยาก มีหลาย บริษัท ที่ให้บริการจัดเก็บรหัสผ่านเลือกซื้อสินค้าและใช้เวลาในการเลือก แต่ถ้าคุณอยู่ในการผูกมัดและต้องการชื่อ LastPass เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรอย่าเก็บรหัสผ่านไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ.

ในเรื่องของรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่ดีคือการป้องกันอันดับหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทุกประเภท ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ทุกคนควรทราบในการสร้างรหัสผ่านที่ดีและมีคุณภาพ:

  • หลีกเลี่ยงการกำหนดหัวเรื่องและคำพูดเป็นการส่วนตัว ตอนนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงชื่อสกุลที่อยู่วันเกิดชื่อสัตว์เลี้ยงหนังสือหรือภาพยนตร์เรื่องโปรดหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ คุณไม่ใช่คนลึกลับขนาดนั้นและมีคนคิดออกได้.
  • รูปแบบและลำดับที่พบบ่อยเช่น “12345” หรือใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือใช้คำที่ธรรมดากว่านั้นเช่น “รหัสผ่าน” เป็นรหัสผ่านของคุณ.
  • ไม่ควรใช้คำศัพท์ในพจนานุกรมทุกชนิด มันง่ายเกินไปสำหรับแฮกเกอร์ที่จะคิดออกโดยเรียกใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหารหัสผ่าน คำพูดเป็นที่จดจำมากเกินไป.
  • ขอแนะนำให้ใช้อักขระพิเศษเช่น (เช่น£, #, @ ฯลฯ ) เช่นเดียวกับการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แบบสุ่มตัวเลขสุ่มและเชื่อหรือไม่เว้นวรรค.
  • หลีกเลี่ยงตัวเลขและตัวอักษรซ้ำ ๆ เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ.
  • คำที่สะกดผิด (หากคุณใช้คำใดคำหนึ่งเลย) และรหัสผ่านแบบยาวเป็นวิธีที่จะไป.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านทั้งหมดไม่ซ้ำกันสำหรับทุกบัญชีที่คุณมี หากแฮ็กเกอร์เจาะข้อมูลและทุกอย่างเหมือนกันพวกเขาอาจเข้าถึงทุกอย่างภายใต้ชื่อของคุณตั้งแต่บัญชีธนาคารไปจนถึงที่อยู่อีเมล.

อย่าคลิกลิงก์โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแฮกเกอร์ในการทวีตหรือโพสต์ลิงก์หรือส่งข้อความโดยตรงถึงคุณพร้อมลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ที่เป็นอันตราย อะไรก็ตามที่อ้างว่ามีข้อตกลงพิเศษหรือของฟรีอาจถือว่าไม่น่าไว้วางใจ มีเพียงไม่กี่สิ่งในชีวิตที่ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามันฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริง.

อัปเดตทุกอย่างเป็นประจำ

พวกเราส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการอัปเดตซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของเราเช่นโรคระบาด อย่างไรก็ตามการอัปเดตเหล่านี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่สำคัญหรือส่วนเพิ่มเติมที่ยังคงปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ การอัปเดตมีความสำคัญหยุดหลีกเลี่ยง.

กระจาย Crypto ของคุณ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกการแลกเปลี่ยน crypto ที่ดีคุณควรกระจายสกุลเงินดิจิตอลของคุณไปยังสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะลงทุนในเหรียญดิจิทัลเป็นประจำ หากไข่ของคุณอยู่ในตะกร้าที่แตกต่างกันและหนึ่งในนั้นถูกขโมยไป – เงินดิจิทัลส่วนใหญ่ของคุณยังปลอดภัย.

ทายาทและพินัยกรรม

โดยปกติคุณยึดติดกับกฎบอกไม่มีใครเมื่อพูดถึงข้อมูลการเข้ารหัสลับส่วนตัวของคุณ มีกรณีของการเข้ารหัสลับหายไปอย่างถาวรเมื่อมีคนเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่จะรวมคีย์ส่วนตัวไว้ในความประสงค์ของคุณหรือแบ่งปันวิธีการเข้าถึงกับทายาทของคุณ.

หลีกเลี่ยง Wi-Fi สาธารณะ

ตามที่ได้ระบุไว้แล้วว่า Wi-Fi สาธารณะสามารถกลายเป็นกับดักที่คุณให้การเข้าถึงแก่บุคคลที่สามได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะโดยการแฮ็กผ่านเครือข่ายสาธารณะเองหรือโดยการสร้างเครือข่ายสาธารณะปลอมที่ดูเหมือนจริง กฎมาตรฐานที่ควรปฏิบัติคือห้ามเข้าถึงสิ่งที่เป็นส่วนตัวโดยใช้ Wi-Fi สาธารณะแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่แม้แต่อีเมลของคุณ.

ICO Scams หรือ ICO ที่ไม่น่าไว้วางใจ

นี่คือหนึ่งในรายใหญ่ การหลีกเลี่ยงการหลอกลวงเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนทุกประเภทดังนั้นนี่คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำของ ICO:

  • Open Cap และ Hard Cap – ความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญ Hard cap คือเมื่อมีการกำหนดขีด จำกัด สำหรับจำนวนโทเค็นที่สร้างขึ้นใน ICO คุณจะต้องการหลีกเลี่ยง ICO ที่มีขีด จำกัด ไม่ จำกัด.
  • ที่เก็บรหัส – ICO ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Github เพื่อเผยแพร่รหัสที่พวกเขามีอยู่แล้ว หาก ICO ที่คุณสนใจปฏิเสธที่จะแบ่งปันหลักหรือที่เก็บนั่นถือเป็นการลงนามว่าพวกเขาไม่ได้พัฒนาโครงการจริง.
  • ทีมพัฒนา – วิจัยทีมพัฒนาเสมอ คุณจะต้องการเห็นผู้คนที่มีประสบการณ์และความสำเร็จในสายอาชีพของพวกเขาและประวัติความเป็นมาของการทำให้โครงการบรรลุผล หากข้อมูลของทีมปรากฏเป็นของปลอมอาจเป็นได้ หากทีมไม่มีคุณสมบัติหรือแย่กว่านั้นหากผู้นำทุกคนไม่มีคุณสมบัติก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นธงสีแดงขนาดใหญ่หากพวกเขาไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับทีมเลย.
  • เอกสารไวท์เปเปอร์ – รายละเอียดเป้าหมายของทีมในอนาคตพร้อมกำหนดเวลาคุณลักษณะเป้าหมายโครงการและอื่น ๆ หากไม่มีเอกสารไวท์เปเปอร์เขียนไม่ดีคัดลอกหรือไม่สมบูรณ์นั่นเป็นสัญญาณว่าอย่างน้อยโครงการมีการฉ้อโกงและไร้ความสามารถที่เลวร้ายที่สุด.
  • แผนงาน – ทำหน้าที่เป็นคำอธิบายว่าเมื่อใดที่ ICO วางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายการขาดแผนงานที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายที่บรรลุได้ก็เป็นธงสีแดงเช่นกัน.
  • Blockchain Tech – พวกเขาผสมผสาน Blockchain เข้าด้วยกันหรือไม่? การแจกจ่ายโทเค็นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Blockchain และดูเหมือนจะไม่มีความสนใจใด ๆ เลยถือเป็นสัญญาณของ บริษัท ที่มีการโฆษณาเกินจริงและไม่มีแก่นสาร.
  • การกระจายโทเค็น – สาธารณะจะได้รับการแจกจ่ายโทเค็นใน ICO แต่หากแตกต่างกันอย่างมากระหว่างโครงการอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาวางแผนที่จะรักษาโทเค็น 50% ขึ้นไปให้กับทีม นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าทีมงานกำลังพยายามดึงทางออกที่หลอกลวง ตรวจสอบแผนการจัดจำหน่ายก่อนที่จะลงทุนใน ICO ใด ๆ.
  • การมีส่วนร่วมของชุมชน – บล็อกเชนและช่องว่างการเข้ารหัสถูกสร้างขึ้นและรู้จักกันในการทำงานร่วมกัน มองหาโครงการ ICO พร้อมการสนับสนุนและการสนับสนุนจากชุมชนในโลกบล็อกเชน ผู้ที่ไม่มีหรือขาดในสิ่งนี้อาจมีบางอย่างซ่อนอยู่.
  • บทวิจารณ์และการพูดคุยออนไลน์อาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายที่จะตรวจสอบความคิดเห็นของสิ่งใดก็ตามที่เป็นการซื้อครั้งใหญ่หรือสำคัญ แต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้คือการดูการพูดคุยออนไลน์ด้วยเช่นกัน แม้แต่การค้นหาโดย Google ง่ายๆในบางครั้งก็สามารถเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและประสบการณ์ของผู้อื่นที่มีต่อโครงการ ICO ใด ๆ ก็ตาม อย่าเพิ่งลงทุนในสิ่งใด ๆ เพราะมีคนบอกให้คุณทำโดยไม่ต้องค้นคว้าข้อมูลของคุณเองก่อน.
  • การลอกเลียนแบบ – เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยของคุณเองโครงการ ICO จำนวนมากใช้ข้อมูลที่ลอกเลียนแบบมา ตัวอย่างเช่นคุณอาจทราบว่ามีการคัดลอกรูปภาพของทีมจากเว็บไซต์อื่นหรือเอกสารไวท์เปเปอร์เป็นสำเนาของเอกสารไวท์เปเปอร์ของ บริษัท อื่น.

หากคุณปฏิบัติตามกฎพื้นฐานจริง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนใน ICO คุณควรจะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการหลอกลวงได้เกือบทั้งหมด.

การแลกเปลี่ยน Crypto ที่หลอกลวงและไม่น่าไว้วางใจ

เช่นเดียวกับ ICO, สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีเลือกการแลกเปลี่ยน crypto ที่ปลอดภัย ด้านล่างนี้เป็นเคล็ดลับบางประการสำหรับสิ่งนั้น:

  • ความโปร่งใส – เมื่อการแลกเปลี่ยนมีการหลอกลวงพวกเขามีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ จำกัด มาก หากพวกเขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยการดำเนินงานขาดช่องทางในการติดต่อและคุณไม่สามารถระบุได้ว่าพวกเขาอาศัยหรือมาจากที่ใดการหลีกเลี่ยงการดำเนินการดังกล่าวจะปลอดภัยกว่า.
  • ไม่เปิดเผยตัวตน – สอดคล้องกับความโปร่งใส แต่มีความสำคัญมากพอที่จะย้ำเป็นประเด็นแยกต่างหากหากสมาชิกในทีมหรือผู้บริหารไม่เปิดเผยตัวตนนี่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลา.
  • พันธมิตรด้านการธนาคาร – แม้แต่การแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกต้องก็ต้องดิ้นรนกับการหาพันธมิตรทางธนาคารส่งผลให้การเป็นพันธมิตรกับธนาคารที่ไม่มั่นคง การพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการแลกเปลี่ยนที่คุณเลือกมีความร่วมมือทั้งหมด.
  • ติดต่อเรา – การแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ดีมีตัวเลือกการสื่อสารและการติดต่อที่ จำกัด นี่คือธงสีแดง ระวัง บริษัท ที่เสนอแบบฟอร์มง่ายๆให้คุณกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อพวกเขาเท่านั้นนี่เป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่ต้องการรับการติดต่อหรือไม่มีความตั้งใจที่จะอ่านแบบฟอร์มเหล่านี้.
  • การลอกเลียนแบบ – เช่นเดียวกับ ICO คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลโครงการบนเว็บไซต์และสมุดปกขาวไม่ใช่เพียงสำเนาของการแลกเปลี่ยนอื่น โดยปกติจะใช้การค้นหาโดย Google ง่ายๆ.
  • การหยุดทำงานของการบำรุงรักษา – เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดำเนินการด้วยเงินทุนของพวกเขาการแลกเปลี่ยนหลอกลวงส่วนใหญ่ปิดตัวลงอย่างช้าๆ คุณควรระวังสัญญาณนี้เมื่อคุณอยู่ในการแลกเปลี่ยน การบำรุงรักษาเป็นส่วนปกติของการอัปเกรดและการรักษาความปลอดภัย แต่การถอนเงินจะถูกระงับชั่วคราวหรือหยุดการบำรุงรักษานานเป็นปัญหา หากการแลกเปลี่ยนที่คุณกำลังดูอยู่มีช่วงเวลาที่หยุดชะงักบ่อยครั้งนี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะมีปัญหาในอนาคตเช่นกลโกงทางออกหรือว่าพวกเขาไม่เคยปลอดภัยจากการแฮ็กมาก่อน.

ไม่ใช่ว่าการแลกเปลี่ยนทั้งหมดจะดำเนินการเป็นการหลอกลวงและอาจเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็น ICO ที่ผิดพลาด แต่การแลกเปลี่ยนกับปัญหาข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อสามารถนำมาใช้ในรายการที่ไม่ได้ทำทั้งหมด.

เว็บมืดการยอมรับ Bitcoin และ ก.ล.ต.

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนเงินที่เขียนไว้ในหัวข้อนี้ไม่มีความลับในตอนนี้ที่ประวัติของ Bitcoin เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นั่นเป็นความจริงของสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ – พวกเขาถูกใช้เพื่อชำระสิ่งผิดกฎหมายบนเว็บมืดหรือเพื่อฟอกเงิน.

สิ่งที่สำคัญมากที่ต้องรู้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องก็คือเงินสดยังคงเป็นแหล่งเงินหลักสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั่วโลกและจุดเริ่มต้นของ Bitcoin ในฐานะหนทางสำหรับวิธีการที่ผิดกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัลมาถึงจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ให้ฉันอธิบายประเด็นหลังนั้น.

การเพิ่มขึ้นและการล่มสลายของเส้นทางสายไหม

ย้อนกลับไปในปี 2011 Bitcoin สามารถใช้เพื่อจ่ายสิ่งต่างๆได้น้อยมาก มันเป็นกลไกมากกว่าสิ่งอื่นใดและแต่ละเหรียญก็มีมูลค่าเพนนีต่อดอลลาร์อเมริกันมากที่สุด จากนั้นก็มีการเปิดตัวเส้นทางสายไหมในเดือนกุมภาพันธ์ 2554.

เส้นทางสายไหมดำเนินการกับสิ่งที่เรียกว่าดาร์กเน็ตเป็นตลาดดาร์กเน็ตสมัยใหม่แห่งแรก สำหรับพวกคุณที่ยังไม่ทราบ Darknet เป็นจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ทำงานนอกกระแสหลักโดยไม่มีข้อบังคับและเป็นที่ที่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นทุกประเภท จุดประสงค์แรกเริ่มคือเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างหน่วยทหารของรัฐบาลและหน่วยสอดแนมในช่องทางที่พวกเราที่เหลือไม่สามารถเข้าถึงได้ ลองนึกถึงทางหลวงทางอินเทอร์เน็ตที่แยกจากกันมี แต่สีเข้มและน่ากลัวกว่า หากอินเทอร์เน็ตของเราคือส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งอินเทอร์เน็ตนี้ก็คือทุกสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ.

ในตลาดมืดแห่งใหม่นี้คุณสามารถซื้อและขายยาเสพติดสื่อลามกที่ผิดกฎหมายหรือแม้แต่จ้างนักฆ่า Bitcoin นำเสนอวิธีการโอนเงินที่ปลอดภัยรวดเร็วและง่ายดายอย่างมหาศาลโดยไม่ทิ้งร่องรอยบนกระดาษไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการแทรกแซงด้านกฎระเบียบใด ๆ ไม่สามารถเซ็นเซอร์หรือปิดโดยรัฐบาลซึ่งการเปลี่ยนจะไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อเสร็จสิ้น และไม่จำเป็นต้องมีการประชุมด้วยตนเองเช่นเดียวกับเงินสด คุณสามารถดูคำอุทธรณ์.

ในการรัฐประหารของเอฟบีไอเส้นทางสายไหมถูกปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และรอสวิลเลียมอุลบริชต์เจ้าของและผู้ก่อตั้งถูกจับกุม FBI ยึด bitcoin ที่เหลือในการแลกเปลี่ยนและดำเนินการประมูลในปี 2014.

การยอมรับ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเส้นทางสายไหมทำร้ายชื่อเสียงของ bitcoin แต่ก็มีผลพร้อมกันในการเพิ่มการยอมรับทั่วทั้งกระดาน มีการจ่ายกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจำนวนมากสำหรับการใช้งานซึ่งมูลค่าเริ่มเพิ่มขึ้นจากการใช้ตลาด Darknet.

การประมูลของเอฟบีไอออกไปกว่า 26,000 BTC กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแม้ว่าจะลดมูลค่าลงมากกว่าเดิมจากเส้นทางสายไหมเนื่องจากนั่นคือตอนที่ผู้ร่วมทุนในซิลิคอนวัลเลย์ชื่อทิมเดรเปอร์เข้ามาในภาพ.

Draper ซื้อ bitcoin ที่ประมูลได้ส่วนใหญ่หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ bitcoin เริ่มต้นขึ้นใน Bay Area ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มตระหนักว่าสกุลเงินที่กระจายอำนาจสามารถใช้นอกเหนือจากความผิดกฎหมายได้ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจหลักคือการต่อต้านการเซ็นเซอร์ในทุกประเทศ โลกแห่งเทคโนโลยีจะไม่มีอะไรเลยหากไม่ผูกติดกับแนวคิดเรื่องอนาธิปไตยการต่อต้านการเซ็นเซอร์และ / หรือการขาดการควบคุมจากรัฐบาล.

ในหลาย ๆ วิธีจะไม่เกิดขึ้นหาก Bitcoin ไม่ได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกจากการเพิ่มขึ้นของตลาด Darknet ที่ผิดกฎหมาย.

คำถามเกี่ยวกับกฎระเบียบ

การขาดความชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับกฎระเบียบเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสกุลเงินดิจิทัล เป็นเรื่องที่สับสนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับนักลงทุนร่วมทุนที่มีอายุมากและทำให้บางคนกลัวไม่ให้ซื้อเป็นสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่การขาดกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ทำให้มันน่าดึงดูด แต่เดิมก็ทำได้เฉพาะการยอมรับจำนวนมากด้วยกฎระเบียบเท่านั้น.

กฎระเบียบไม่เพียงให้โครงสร้างบางอย่างที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผล แต่ยังให้การป้องกันตลาดหรือผลิตภัณฑ์จากการโจรกรรมและผู้ที่มีส่วนในการป้องกัน สิ่งนี้เมื่อทำได้ดีสามารถส่งเสริมการเติบโตที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการหลอกลวงในอนาคตเช่นเดียวกับที่พบในรายการนี้ในขณะที่ทำให้ผู้คนอยู่ในมาตรฐานทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขาหลอกลวงคุณ.

อย่างไรก็ตาม วินาที ได้รับความสนใจใน Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนว่าจะระบุว่าเป็นความปลอดภัยหรือสกุลเงิน มันเป็นการต่อสู้เพื่อประเทศต่างๆทั่วโลก.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ถูกกำกับดูแลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ Bitcoin ไม่เคยได้รับการประกาศความปลอดภัยอย่างเป็นทางการและเนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นสกุลเงินพวกเขาจึงตกอยู่นอกเขตอำนาจศาลของหน่วยงานใด ๆ ที่จัดการด้วยเช่นกัน.

กฎระเบียบที่ดีขึ้นมีข้อพิจารณา 4 ประการดังต่อไปนี้:

  1. เป็นเงิน Bitcoin? แน่นอนว่ามันได้รับการออกแบบให้เป็นสกุลเงิน แต่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับสกุลเงินคำสั่งทั่วไปอื่น ๆ ปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลยังคงกล่าวว่าเป็นเงินหรือไม่ใช่เงิน.
  2. Cryptos เป็นสินค้าหรือหลักทรัพย์? cryptos บางตัวทำหน้าที่เป็นหลักทรัพย์ แต่สำนักงาน ก.ล.ต. ถือว่าทั้งหมดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น XRP เป็นเหรียญที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับ บริษัท ที่มา – Ripple โดยพื้นฐานแล้วจะทำให้เป็นเหมือนหุ้นหรือหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องรวมพวกเขาทั้งหมดไว้ในกลุ่มเดียวด้วยคำจำกัดความใหม่แม้จะมีความแตกต่างกันหรือใช้เวลาในการระบุแต่ละกลุ่มแยกกันตามคำจำกัดความดั้งเดิมของสิ่งที่ทำให้บางสิ่งเป็นความปลอดภัยหรือสินค้า.
  3. กฎระเบียบควรอยู่ในเขตอำนาจศาลใด? เนื่องจากเป็นความต่อเนื่องของรายการก่อนหน้านี้จนกว่าจะมีการตัดสินใจว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลักทรัพย์หรือบางประเภทในแต่ละหมวดหมู่จะยังคงไม่มีความชัดเจนว่าใครมีความสามารถตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ต้องควบคุม: CFTC สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์หรือ SEC สำหรับหลักทรัพย์.
  4. ใครคือผู้รับผิดชอบสำหรับการเข้ารหัสลับ? เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากมีการกระจายอำนาจจึงไม่ได้ถูกควบคุมโดยองค์กรหรือหน่วยงานเดียว สิ่งนี้แปลได้ว่าหลายคนไม่มีบุคคลหรืออำนาจเพียงคนเดียวที่สามารถถูกตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีได้ในกรณีที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น Satoshi Nakamoto เป็นผู้สร้าง Bitcoin แต่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใคร.

เมื่อสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะมีกฎระเบียบเพียงพอที่จะทำให้ตลาดปลอดภัยโดยเฉลี่ยได้ แต่เมื่อเราได้ดำเนินการไปแล้วนั่นไม่ได้ทำให้ตลาดไม่คุ้มที่จะลงทุนตราบเท่าที่คุณเต็มใจที่จะทำตามขั้นตอนบางอย่างเพื่อช่วยปกป้องตัวเองเหมือนที่คุณทำในกรณีการลงทุนอื่น ๆ.

สรุปการหลอกลวง Bitcoin และ Crypto Hacks

ตอนนี้ Bitcoin มีมากกว่า 18 ล้านจากทั้งหมด 21 ล้าน BTC ที่จะถูกสร้างใหม่จนกว่าจะออกครั้งสุดท้ายในปี 2140 ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 120 ปีและการขุดบางส่วนหายไป 30.

เมื่อเดือนเมษายน 2019 นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมคาดว่า 4-6 ล้านเหรียญถูกขโมยสูญหายหรือถูกลืมในบางช่วงเวลา นี่คือ 20-35% ที่น่าตกใจของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด 2018 เพียงอย่างเดียวมีมูลค่าเกือบ 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปเนื่องจากการหลอกลวงกำลังเพิ่มขึ้นและสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงรายงานที่สำคัญในสื่อ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ขัดขวางการเติบโตเนื่องจากผู้บริโภครายวันซื้อในสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นที่สูงตลอดเวลาแม้ว่าจะมีมูลค่าสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2017 ในทุกเหรียญ แต่โดยเฉพาะ Bitcoin เมื่อราคาของ Bitcoin ในมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยน USD สูงขึ้นแฮกเกอร์และนักวางแผนมีแนวโน้มที่จะแสวงหาช่องโหว่ทั้งหมดที่เปิดเผยข้างต้น.

แม้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้แต่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการจัดเก็บเงินจำนวนมากในคราวเดียว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะไม่ปลอดภัยตลอดเวลาหรือคุณไม่สามารถใช้การแลกเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้ . แต่มีความหวาดระแวงเล็กน้อยเมื่อต้องเปิดกระเป๋าเงิน bitcoin และจัดเก็บเงินดิจิทัลของคุณอย่างปลอดภัยควรดูประวัติของการแฮ็กและการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin และใช้กลยุทธ์และการรับรู้ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วคุณจะฉลาดขึ้น ผู้ใช้ที่ดีขึ้นในการก้าวไปข้างหน้า.

ด้วยการศึกษาความรู้และเครื่องมือเหล่านี้ตามที่คุณต้องการรวมกับการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันคุณสามารถมั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดเวลาแม้ว่ามูลค่าของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นและสกุลเงินดิจิทัลของคุณก็ตาม ROI ของการลงทุนเพิ่มขึ้นทำให้การใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดกับกลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูลของคุณมีความสำคัญและปลอดภัยมากขึ้น.

เราจะอัปเดตรายการนี้เป็นประจำตลอดทั้งปีรวมถึงการเพิ่มสคริปต์มัลแวร์ใหม่ตามชื่อที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีการแลกเปลี่ยนซิมและกลยุทธ์การหลอกลวง crypto รุ่นต่อไปที่ใช้เพื่อขโมยเงินของคุณหรือทำให้ความมั่งคั่งทางการเงินของคุณตกอยู่ในอันตราย.

รายการตามลำดับเวลาของการขโมย bitcoin และการสูญเสีย cryptocurrency นี้ได้รับการรวบรวมอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้บริโภคปลายทางตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีอยู่และจะฉลาดในการใช้ bitcoin เพื่อเก็บความมั่งคั่งใช้จ่ายและประหยัดได้อย่างไร ระหว่างเหยี่ยวและนกอินทรีที่บินอยู่ข้างบนนี้หวังว่าตอนนี้คุณจะสามารถนำทางระบบการเงินที่ใช้บล็อกเชนที่ใช้ bitcoin ได้ด้วยการเปิดตาให้กว้าง เราขอแนะนำให้คุณกลับมาตรวจสอบกับเราอย่างน้อยทุกไตรมาสสำหรับรายการหลอกลวง / แฮ็ก bitcoin เพิ่มเติมที่จะใช้เป็นแนวทางในอนาคต.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map